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　　证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2023-07 债券代码：127027 债券简称：靖远转债

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失负连带职责。

　　甘肃靖远煤电股份有限公司于2023年1月20日举行第十届董事会第十七次会议，审议经过《关于向全资子公司银河公司增资的方案》，现将详细事项公告如下：

　　1、为进一步支撑甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司白银银河机械制作有限公司（以下简称“银河公司”）日常出产运营事务的展开，满意银河公司更新改造和运营资金需求，不断进步银河公司市场竞争力和中心竞争力，公司以自有资金向银河公司增资6,000万元，本次增资完成后，银河公司仍为公司全资子公司。

　　2、公司本次对全资子公司增资事项不构成相关买卖，不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规矩的严重财物重组。

　　3、根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规矩，本次增资事项需提交公司董事会审议，无须提交股东大会审议。

　　公司以自有资金向银河公司增资6,000万元，其间固定财物出资4,700万元，弥补流动资金1,300万元。固定财物出资首要用于银河公司新建电液控支架改造修理车间、铸造车间扩容改造、打造机加工中心以及新建锚固剂制品仓库、配件仓库，厂区地上硬化，置办支护车间JWZWJ-1200经纬网编织机、配件仓库5T起重机等设备设备更新修理改造，本次增资完成后，银河公司仍为公司全资子公司。

　　公司本次对银河公司增资，能够进步银河公司机器加工功率、制作才能，有用发挥智能化设备的精度优势，更好地满意矿井出产需求，一起为铸造产品、规模化支护产品、皮带运输机等产品的外销发明可行条件，推进银河公司迈上高质量展开轨迹。

　　本次对全资子公司增资完成后，银河公司仍为公司全资子公司，不会导致公司兼并报表规模的变化，不会对公司的正常出产运营和财务状况带来晦气影响，不存在危害公司及整体股东利益的景象。公司将及时重视银河公司运营办理状况及运作状况，做好日常运营监督办理，着力防备出资危险，保护公司及广阔股东的利益。

　　公司本次对全资子公司增资，是根据公司整体展开战略及银河公司出产运营及更新改造需求，增资后将有助于全资子公司运营事务的展开，进步全资子公司市场竞争力，有利于增强公司可继续展开才能，进步整体抗危险才能，促进公司继续健康展开。

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失负连带职责。

　　甘肃靖远煤电股份有限公司于2023年1月20日举行第十届董事会第十七次会议，审议经过《关于控股子公司景泰煤业以自有财物典当向银行请求借款的方案》。现将详细事项公告如下：

　　甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司靖煤集团景泰煤业有限公司（以下简称“景泰煤业”）担任白岩子矿井及选煤厂项目建造，现在项目处于建造阶段，根据项目建造资金需求，景泰煤业拟以自有采矿权、土地作为典当，向商业银行请求不超越10亿元的借款，详细借款金额、期限、利率等以银行指定的第三方评价安排评价并经银行批阅确认，终究以合同签署为准。

　　公司与景泰煤业拟请求借款的商业银行不存在相相关系，不构成相关买卖，也不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规矩的严重财物重组，根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》等相关规矩，本事项需提交公司董事会审议。

　　运营规模：煤炭出资办理、煤炭一体化建造（国家制止及需获得专项答应的在外）。

　　股权结构：公司持有景泰煤业60%股权，甘肃省煤炭资源开发出资有限职责公司持有景泰煤业40%股权。

　　到2022年9月30日，景泰煤业财物总额为 112,580.8万元，负债总额为38,168.8万元，净财物为74,412万元。（景泰煤业所属白岩子矿井现在处于建造期，没有展开出产运营活动）。

　　景泰煤业自有采矿权、土地，其间：景泰煤业白岩子煤矿采矿权原值48,446.86万元，折旧3,488.97万元，净值44,957.87万元；白岩子煤矿工业广场土地原值11,675.25万元，折旧291.88万元，净值11,383.37万元。账面原值算计60,122.11万元。实践典当金额将以商业银行指定的第三方评价安排评价效果并经银行批阅确认。

　　除本次典当外，上述典当财物不存在其他典当权或第三人权力，不存在有关财物的严重争议、诉讼或裁定事项，不存在查封、扣押、冻住等司法强制措施。

　　控股子公司景泰煤业本次财物典当借款契合景泰煤业项目建造资金需求，有助于加速项目建造进程。该项目投产运营后，将进一步优化公司煤炭产品结构，进步公司资源储藏和煤炭产值，增强公司的可继续展开才能。现在，公司出产运营安稳、财务收支稳健，具有杰出的偿债才能，本次财物典当借款危险可控，不会危害公司及整体股东的利益。

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失负连带职责。

　　1、为了满意公司及部属单位煤炭运销公司、全资子公司白银兴安矿用产品检测查验有限公司（以下简称“兴安公司”）、控股子公司甘肃靖煤晶虹动力有限公司（以下简称“晶虹动力”）日常运营、工作以及员工用餐和团体活动的场所、场所需求，公司及煤炭运销公司、兴安公司、晶虹动力与靖远煤业集团有限职责公司（以下简称“靖煤集团”）及靖煤集团全资子公司甘肃靖煤晶虹置业有限公司（以下简称“晶虹置业”）签定了《财物租借合同》，租借靖煤集团和晶虹置业部分房子和地上构筑物财物及相关配套设备，每年签约合同总价5,889,885.84元，其间，公司及部属煤炭运销公司签约合同价5,177,301.84元，兴安公司签约合同价445,176元，晶虹动力签约合同价267,408元。

　　2、本次买卖对方靖煤集团为公司控股股东，晶虹置业为靖煤集团全资子公司，根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩，本次买卖构成相关买卖，不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规矩的严重财物重组。

　　3、根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规矩，本次相关买卖事项需提交公司董事会审议，无须提交股东大会审议。

　　公司于2023年1月20日举行第十届董事会第十七次会议，审议经过了《关于租借靖煤集团及子公司部分财物暨相关买卖的方案》，相关董事苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华逃避表决。公司独立董事已对本次买卖事项进行了事前认可，并出具了独立董事定见。

　　3、靖煤集团是甘肃省重要动力企业，始建于1958年，2001年8月施行债转股改制为有限职责公司，2007年11月更名为靖远煤业集团有限职责公司，为公司控股股东。截止2022年9月30日，靖煤集团财物总额22,536,977,288.95元，净财物10,494,612,045.46元，前三季度完成运营总收入5,047,358,923.06元，净利润369,979,418.23元。

　　3、晶虹置业成立于2022年11月10日，首要由原甘肃靖煤房地产开发有限公司、甘肃天伟房地产开发有限公司、甘肃德鑫房地产开发有限职责公司以及靖煤集团其它财物及人员组合而成，首要事务为房地产开发、酒店办理、商贸物流等，公司设三部一室（即：党群工作部、归纳工作室、运营办理部、财物财务部），下设靖煤晶虹房地产公司，酒店办理分公司和商贸分公司。截止2022年11月30日，晶虹置业财物总额543,918,115.79元，净财物366,753,883.04元，完成运营总收入7,199,444.15元，净利润-5,450,711.53元。

　　2、配套设备及其他相关财物：上表所列房产周边必要的院子、院内路途及其地上草坪、树木、路灯和其他附着物等，以及与租借财物运用亲近的其他相关财物。

　　本次租借定价以白银市平川区当地租借市场价为根据，归纳考虑本公司租借的便当性和用处的恰当性，经两边洽谈，确认实践租借价格为18元/M2。

　　公司及煤炭运销公司、兴安公司、晶虹动力与靖煤集团及晶虹置业签定《财物租借合同》，首要内容摘要如下：

　　1、租借财物及配套设备、修建、构筑物或设备的称号、数量与用处和租借期限拜见本公告“三、相关买卖标的基本状况”。

　　（1）公司及煤炭运销公司：依照租借规模内的房产及构筑物面积即23,968.99平方米（其间，公司与靖煤集团签定租借面积10,519.99平方米，与晶虹置业签定租借面积10,649平方米，煤炭运销公司与晶虹置业签定租借面积2,800平方米）为核算根据，经甲乙两边确认，租金核算规范为18元/月.平方米，每年算计交给租金5,177,301.84元（其间，付出靖煤集团2,272,317.84元，付出晶虹置业2,904,984元）。其他院子及隶属设备如围墙、院内植被及其它附着物，亦即本合同第一条之第2、3项规矩的租借财物由乙方无偿运用，乙方不再承当租金。租金按季付出，付出时刻不晚于每季度的最末一工作日。

　　（2）晶虹动力：依照租借规模内的房产及构筑物面积即1,238平方米为核算根据，经甲乙两边确认，租金核算规范为18元/月.平方米，每年算计向晶虹置业交给租金267,408元。其他院子及隶属设备如围墙、院内植被及其它附着物，亦即本合同第一条之第2、3项规矩的租借财物由乙方无偿运用，乙方不再承当租金。租金按季付出，付出时刻不晚于每季度的最末一工作日。

　　（3）兴安公司：依照租借规模内的房产及构筑物面积即2,061平方米为核算根据，经甲乙两边确认，租金核算规范为18元/月.平方米，每年算计向晶虹置业交给租金445,176元。其他院子及隶属设备如围墙、院内植被及其它附着物，亦即本合同第一条之第2、3项规矩的租借财物由乙方无偿运用，乙方不再承当租金。租金按季付出，付出时刻不晚于每季度的最末一工作日。

　　（1）租借期间，本合同所涉悉数租借财物的修理与保养由乙方担任，悉数修理保养费用均由乙方承当。

　　（2）租借期间，乙方承租悉数租借财物所产生的水费、电费、燃气费、冬天取暖费、物业办理费等均由乙方承当，与甲方无关。

　　（3）租借期间，本合同所涉悉数租借财物如非因乙方差错导致财物毁损、灭失的，如有关稳妥单位理赔的，则均由甲方作为稳妥受益人享有悉数理赔付出，与乙方无关。但甲方应恰当调整租金数额。

　　（4）租借期间，本合同所涉悉数租借财物如因乙方差错导致财物毁损、灭失的，由乙方承当悉数补偿职责。

　　（1）在租借财物租借期间，甲方如将租借财物所有权搬运给第三方，应奉告乙方租借财物所有权搬运的状况，在同等条件下，乙方享有优先购买权。所有权搬运给第三方后，租借财物所有权获得方即成为本合同的当然租借方，享有原租借方享有的权力，承当原租借方承当的责任。

　　（2）乙方如因工作上的需求，将租借财物转租给第三方运用，有必要事前征得甲方的书面赞同。

　　（3）乙方若确认不再租借本合同约好的财物，应至少提早30日奉告甲方，两边停止本合同。

　　（1）甲方应确保租借财物的完好和租借的连续性，不得随意中止租借，并乙方在租借期间日常所需出发日子所需用水、用电、用汽等。因甲方违背本合同中止租借给乙方形成的丢失应由甲方悉数承当。

　　（2）乙方逾期付租借金的，每逾期一日，乙方需每日按拖欠租金的万分之五付出违约金。

　　本次相关租借首要是为了满意公司及部属单位煤炭运销公司、全资子公司兴安公司、控股子公司晶虹动力公司日常运营、工作以及员工用餐和团体活动的场所、场所需求，有利于公司及部属单位和子公司日常运营办理和事务的安排，便于各项活动的展开。一起，本次租借财物均为相关方合法具有，地理位置优胜，交通便当，经过租借能够削减公司本钱和固定财物投入，不会对本期和未来财务状况和运营效果产生严重影响。

　　经初步统计，截止2022年11月30日，公司与靖煤集团及其部属企业累计产生的各类相关买卖总额为31,173.23万元。

　　公司独立董事就本次相关买卖事项宣布了事前审阅定见和独立董事定见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项宣布的独立定见》。

　　中信证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司对本次相关买卖事项进行了核对，并宣布了核对定见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《中信证券股份有限公司关于甘肃靖远煤电股份有限公司相关买卖事项的继续督导核对定见》《华龙证券股份有限公司关于甘肃靖远煤电股份有限公司相关买卖事项的继续督导核对定见》。

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失负连带职责。

　　甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议于2023年1月20日上午十点在白银平川公司二楼会议室以现场和通讯相结合表决方法举行，本次会议告诉已于2023年1月16日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方法送达整体董事。本次会议应参与董事14名，实践参与表决董事14名。会议的举行契合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规矩。

　　详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于控股子公司景泰煤业以自有财物典当向银行请求借款的公告》。

　　详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于向全资子公司银河公司增资的公告》。

　　本方案为相关买卖事项，根据规矩6名相关董事苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华逃避表决。

　　详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于租借靖煤集团及子公司部分财物暨相关买卖的公告》。

　　公司独立董事对上述相关方案宣布了独立定见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项宣布的独立定见》。