本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议告诉于2021年12月4日以当面送达、电话、微信等方法告诉，会议于2021年12月9日9时在公司会议室举行。会议应到会董事9名，实践到会董事9名。会议由公司董事长谢晓博先生掌管，公司监事、高档处理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的举行契合《公司法》、《公司规章》及有关法令、法规等规矩，会议的举行合法有用。

  会议以现场及通讯投票方法经过了以下抉择（张建胜先生、杨晓勇先生、李明先生、张云红女士经过通讯方法进行了表决）：

  详细内容详见公司2021年12月10日刊登于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《河南恒星科技股份有限公司关于为控股子（孙）公司融资供给担保的公告》。

  本次董事会共同赞同公司及控股子（孙）公司自相关股东大会经过之日起至2022年12月31日止向相关银行请求授信额度（以实践启用的授信额度为准）不超越人民币350,000万元的银行归纳授信。一起，由公司或控股子（孙）公司法定代表人或其授权代表（以法定代表人授权托付书为准）详细担任在上述额度规模内与选定的银行等金融安排签署相关法令文件（包含但不限于授信、告贷、典当、融资等文件）。

  详细内容详见公司2021年12月10日刊登于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《河南恒星科技股份有限公司关于运用自有资金购买理财产品的公告》。

  本次董事会共同赞同延聘大华会计师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计安排，聘期自公司股东大会审议经过之日起不超越12个月。

  详细内容详见公司2021年12月10日刊登于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《河南恒星科技股份有限公司关于延聘2021年度审计安排的公告》。

  （五）审议《关于运用征集资金置换先期投入自有资金及搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》

  详细内容详见公司2021年12月10日刊登于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《河南恒星科技股份有限公司关于运用征集资金置换先期投入自有资金及搁置征集资金暂时弥补流动资金的公告》。

  详细内容详见公司2021年12月10日刊登于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《河南恒星科技股份有限公司关于拟运用暂时搁置征集资金购买理财产品的公告》。

  修订后的《公司规章》全文于2021年12月10日刊登在巨潮资讯网（）。（规章修正案见附件）

  该事项现已公司2020年第2次暂时股东大会及2021年第三次暂时股东大会审议经过并授权董事会处理非公开发行完成后对《公司规章》中相关条款进行修订，无需再提交股东大会审议。

  公司董事会赞同于2021年12月27日举行2021年第四次暂时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的方案。

  详细内容详见公司2021年12月10日刊登于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《河南恒星科技股份有限公司关于举行2021年第四次暂时股东大会的告诉》。

  公司独立董事对本次董事会审议的相关方案宣布了事前认可定见及独立定见，详细内容详见公司2021年12月10日刊登于巨潮资讯网（）上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于延聘2021年度审计安排事项宣布的事前认可定见》、《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项宣布的独立定见》。

  公司保荐安排对本次董事会审议的相关事项宣布了核对定见，详见公司于 2021年12月10日刊登在巨潮资讯网（）上的相关核对定见。

  2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于延聘2021年度审计安排事项宣布的事前认可定见

  3、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项宣布的独立定见

  4、海通证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司关于运用征集资金置换先期投入自有资金及搁置征集资金暂时弥补流动资金的核对定见

  5、海通证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司拟运用暂时搁置征集资金购买理财产品的核对定见

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议告诉于2021年12月4日以当面送达、电话、微信等方法告诉，会议于2021年12月9日11时在公司会议室举行。会议应到会监事三名，实践到会监事三名。会议由公司监事会主席谢海欣先生掌管。本次会议的举行契合《公司法》、《公司规章》及有关法令、法规等规矩，会议的举行合法有用。

  （一）审议《关于运用征集资金置换先期投入自有资金及搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》

  详细内容详见公司2021年12月10日刊登于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《河南恒星科技股份有限公司关于运用征集资金置换先期投入自有资金及搁置征集资金暂时弥补流动资金的公告》。

  详细内容详见公司2021年12月10日刊登于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《河南恒星科技股份有限公司关于运用自有资金购买理财产品的公告》。

  详细内容详见公司2021年12月10日刊登于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《河南恒星科技股份有限公司关于拟运用暂时搁置征集资金购买理财产品的公告》。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  1、公司2022年度拟为控股子（孙）公司（含全资子公司）融资供给余额不超越300,000万元人民币的担保（含现在已施行的担保），上述担保事项自相关股东大会审议经过之日起至2022年12月31日(含)有用。

  2、上述额度仅为最高额担保额度，实践担保额度依据详细状况承认，在该额度内，除公司为控股子（孙）公司融资供给担保外，各控股子（孙）公司可彼此供给融资担保、各控股子（孙）公司也能够为公司供给担保。

  依据河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司）2021年度对控股子（孙）公司的实践担保状况及公司未来的出产运营需求，公司2022年度拟为控股子（孙）公司（含全资子公司）巩义市恒星金属制品有限公司、河南恒星钢缆股份有限公司、巩义市恒星机械制作有限公司、河南恒星买卖有限公司、河南恒星售电有限公司、河南恒星万博买卖有限公司、香港龙威实业有限公司、内蒙古恒星化学有限公司、深圳恒昶达实业展开有限公司、河南恒成通科技有限公司、上海恒豫德实业有限公司、广西自贸区宝畅联达新材料有限公司等主体融资供给余额不超越300,000万元人民币的担保（含现在已施行的担保），担保方法包含但不限于确保担保、典当担保、质押担保等。在有用期限内，该额度可翻滚运用，上述担保事项自相关股东大会审议经过之日起至2022年12月31日(含)有用，详细状况如下：

  注：在上述额度内，除公司为控股子（孙）公司融资供给担保外，各控股子（孙）公司可彼此供给融资担保、各控股子（孙）公司也能够为公司供给担保。公司向各个被担保目标供给详细担保金额，将依照其实践出产运营状况抉择。

  6、运营规模：制作、出售:镀锌钢丝、钢绞线、胶管钢丝、绷簧钢丝、五金制品；从事技能开发、转让、咨询、服务；从事货品和技能进出口事务。

  8、到2020年12月31日，该公司的财物总额为64,256.53万元，负债总额为33,782.11万元，净财物为30,474.43万元，净利润为7,665.55万元。(以上财政数据经大华会计师事务所〈特别一般合伙〉审计)

  到2021年10月31日，该公司的财物总额为92,288.41万元，负债总额为60,290.89万元，净财物为31,997.52万元, 净利润为1,232.89万元,财物负债率65.33%。（该数据未经审计）

  6、运营规模：出产、出售：预应力钢绞线（凭有用答应证运营）；从事货品和技能进出口事务。

  7、与本公司相相联系：全资子公司（公司持有其90%的股权，恒星金属持有其10%的股权）

  8、到2020年12月31日，该公司的财物总额为52,948.65万元，负债总额为26,170.43万元，净财物为26,778.22万元，净利润为5,151.85万元。以上财政数据经大华会计师事务所〈特别一般合伙〉审计)

  到2021年10月31日，该公司的财物总额为74,494.22万元,负债总额为44,019.29万元，净财物为30,474.93万元，净利润为3,618.75万元财物负债率59.09%。（该数据未经审计）

  8、到2020年12月31日，该公司的财物总额为900.94万元，负债总额为358.04万元，净财物为542.90万元，净利润为133.43万元。(以上财政数据经大华会计师事务所〈特别一般合伙〉审计)

  到2021年10月31日，该公司的财物总额为1,227.45万元，负债总额为574.51万元，净财物为652.94万元，净利润为110.04万元,财物负债率46.81%。（该数据未经审计）

  6、运营规模：出售：钢材、金属制品、有色金属（不含危险化学品）、机械设备及配件、电力设备及配件、电线电缆、化工产品（不含危险化学品）、木轮、工字轮、包装材料、拉丝模具、轴承、五金工具、水暖器材、液压管件、消防器材、劳保用品、建材（不含危险化学品）、硅片、电池、组件、光伏产品；零售润滑油；一般货品路途运送；货品或技能进出口（国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外）。

  8、到2020年12月31日，该公司的财物总额为74,402.60万元，负债总额为70,555.47万元，净财物为3,847.13万元,净利润为2,630.58万元。(以上财政数据经大华会计师事务所〈特别一般合伙〉审计)

  到2021年10月31日，该公司的财物总额为47,287.86万元，负债总额为42,697.62万元，净财物为4,590.24万元，净利润为694.90万元,财物负债率90.29%。（该数据未经审计）

  6、运营规模：售电服务；出售；电力设备、机电设备、新能源设备；新能源技能推广服务。

  8、到2020年12月31日，该公司的财物总额为4,511.75万元，负债总额为0万元，净财物为4,511.75万元,净利润为-0.087万元。(以上财政数据经大华计师事务所〈特别一般合伙〉审计)

  到2021年10月31日，该公司的财物总额为4,511.89万元，负债总额为0元，净财物为4,511.89万元，净利润为0.14万元,财物负债率0。（该数据未经审计）

  6、运营规模：出售：预应力钢绞线、锚具、锚杆、张拉设备、支座、波纹管、五金电料、防护栏、钢筋网片、预埋件；从事货品和技能进出口事务(国家法令法规规矩应经批阅方可运营或制止进出口的货品和技能在外）。

  8、到2020年12月31日，该公司的财物总额为4,090.70万元，负债总额为1,940.90万元，净财物为2,149.80万元,净利润为563.99万元。(以上财政数据经大华会计师事务所〈特别一般合伙〉审计)

  到2021年10月31日，该公司的财物总额为2,869.37万元，负债总额为677.83万元，净财物为2,191.54万元，净利润为41.75万元,财物负债率23.62%。（该数据未经审计）

  7、到2020年12月31日，该公司的财物总额为77.31万元，负债总额为78.65万元，净财物为-1.34万元,净利润为-1.37万元。(以上财政数据经大华会计师事务所〈特别一般合伙〉审计)

  到2021年10月31日，该公司的财物总额为25.89万元，负债总额为27.56万元，净财物为-1.67万元，净利润为-0.33万元,财物负债率106.44%。（该数据未经审计）

  6、运营规模：乙烯基硅油、液体硅橡胶、混炼胶、硅酮密封胶、107胶、110胶、混合甲基环硅氧烷、八甲基环四硅氧烷等有机硅聚合物及副产品（不含危险品）出产、出售。

  7、与本公司相相联系：控股子公司（公司直接持股61.07%，直接持股32.78%）

  8、到2020年12月31日，该公司的财物总额为120,601.41万元，负债总额为63,736.71万元，净财物为56,864.70万元,净利润为-4,291.07万元。(以上财政数据经大华会计师事务所〈特别一般合伙〉审计)

  到2021年10月31日，该公司的财物总额为259,091.82万元，负债总额为134,614.96万元，净财物为124,476.85万元，净利润为-946.92万元,财物负债率51.96%。（该数据未经审计）

  6、运营规模：钢材、钢帘线、胶管钢丝、镀锌钢丝、镀锌钢绞线、金刚线及其他金属制品等的出售；项目出资（详细项目另行申报）；服装、箱包的出售；运营进出口事务（法令、行政法规、国务院抉择制止的项目在外，约束的项目须获得答应后方可运营）。

  8、到2020年12月31日，该公司的财物总额为54,636.92万元，负债总额为1,560.27万元，净财物为53,076.65万元,净利润为-272.01万元。(以上财政数据经大华会计师事务所〈特别一般合伙〉审计)

  到2021年10月31日，该公司的财物总额为54,500.38万元，负债总额为1,456.55万元，净财物为53,043.84万元，净利润为-32.81万元,财物负债率2.67%。（该数据未经审计）

  6、运营规模：一般项目：日用品出售；金属材料出售；有色金属合金出售；电力设备出售；机械设备及其配件出售；化工产品出售（不含答应类化工产品）；电线、电缆运营；包装材料及制品出售；五金产品零售；模具出售；轴承出售；润滑油出售；建筑材料出售；国内买卖署理；国内货品运送署理；世界货品运送署理；企业处理；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；技能进出口；货品进出口；广告规划、署理；图文规划制作；会议及展览服务；软件开发。（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）

  8、到2020年12月31日，该公司的财物总额为166.80万元，负债总额为112.23万元，净财物为54.57万元,净利润为-95.43万元。(以上财政数据经大华会计师事务所〈特别一般合伙〉审计)

  截止2021年10月31日，该公司的财物总额为27,151.09万元，负债总额为27,214.01万元，净财物为-62.92万元，净利润为-129.49万元,财物负债率100.23%。（该数据未经审计）

  3、居处：我国（广西）自由买卖试验区（钦州港片区）中马钦州工业园区中马大街1号公共服务中心A107室

  6、运营规模：答应项目：货品进出口；技能进出口。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅成果为准。）一般项目：纤维素纤维原料及纤维制作；金属丝绳及其制品制作。（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动。）

  8、到2020年12月31日，该公司的财物总额为1,232.05万元，负债总额为26.69万元，净财物为1,205.35万元,净利润为-22.02万元。(以上财政数据经大华会计师事务所〈特别一般合伙〉审计)

  截止2021年10月31日，该公司的财物总额为16,686.32万元，负债总额为8,246.24万元，净财物为8,440.08万元，净利润为-60.87万元,财物负债率49.42%。（该数据未经审计）

  2、授权供给担保的期限：自股东大会经过本方案之日起至2022年12月31日止。

  3、担保金额：余额不超越人民币300,000万元（含本方案经股东大会赞同之前已施行的担保）。

  4、本次担保事项的批阅程序及相关授权：该事项经公司第六届董事会第二十七次会议审议经往后，尚须提交公司股东大会审议赞同后施行。该事项经审议赞同后，在以上额度内产生的详细担保事项，由公司法定代表人或其授权代表（以法定代表人授权托付书为准）详细担任与银行等金融安排签定（或逐笔签定）相关担保协议，不再另行举行董事会或股东大会（公司在向上述担保目标供给担保时，各担保目标的财物负债率不得超越70%）。

  董事会以为：公司本次为控股子（孙）公司（含全资子公司）融资供给担保首要是为了确保公司及控股子（孙）公司出产运营的正常进行，除恒星化学为公司控股子公司外（公司算计持股93.85%），其他悉数为公司全资子公司，不存在资源转移或利益输送的状况，危险均在可控规模内，不会危害公司股东及公司整体利益，对其担保不会对公司产生晦气影响。公司董事会赞同2022年度为控股子（孙）公司供给余额不超越300,000万元人民币的融资担保。

  咱们以为被担保方均为公司全资子公司或控股子（孙）公司，其出产运营及财政状况杰出，公司本次董事会审议的《关于为控股子（孙）公司融资供给担保的方案》契合公司展开的需求，且按规矩履行了相关程序，咱们赞同将其提交公司股东大会审议。

  到2021年11月30日，公司对外担保余额为214,999.96万元(其间：公司对控股子〈孙〉公司的担保余额为138,078.73万元,控股子〈孙〉公司对公司的担保余额为68,734.00万元，公司及子公司融资或开立新的银行承兑汇票运用银行承兑汇票进行质押的收据余额为8,187.23万元），占2020年度公司经审计财物总额（兼并报表口径）的份额为41.48%，占归归于母公司一切者权益（兼并报表口径）的份额为77.21%。如公司股东大会审议经过《关于为控股子（孙）公司融资供给担保的方案》，则公司对外担保余额最高为300,000万元，均为公司及控股子（孙）公司向银行等金融安排融资彼此供给担保，公司及控股子（孙）公司现在无逾期担保。现在，公司及控股子（孙）公司无逾期担保。

  2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项宣布的独立定见

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  为进步资金运用功率，河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子(孙)公司在确保企业正常运营、资金安全和流动性的前提下，拟运用自有资金向金融安排购买理财产品。详细事宜如下：

  为细化公司资金处理，进步资金运用功率，下降资金本钱，在不影响公司正常运营的状况下，公司及控股子(孙)公司方案运用自有资金进行出资理财，然后进一步进步整体成绩水平，为公司股东获取更多的出资报答。

  出资余额不超越30,000万元人民币，在授权期限内，该出资额度能够翻滚运用。

  该出资理财额度将用于出资：银行理财产品、信任产品及券商理财产品、基金公司理财产品等。出资的产品不触及《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》中规矩的危险出资的出资规模。

  （2）信任产品：具有典当充沛、变现性强的典当，或许信誉度高的第三方担保的信任产品；

  （3）券商、基金处理公司理财产品：危险操控办法谨慎，危险度低的券商调集理财产品、专户理财产品；

  1、公司董事会提请股东大会授权董事长在该额度规模内行使购买理财产品的出资抉择方案权并签署相关合同文件，包含但不限于：挑选合格专业理财安排作为受托方、清晰托付理财金额、期间、挑选托付理财产种类类、签署合同及协议等；

  （1）虽然公司及其全资、控股子（孙）公司仅限于进行危险可控的短期出资，而不进行高危险的证券出资，但金融商场受宏观经济影响，不扫除该项出资遭到商场动摇的影响；

  （2）公司将依据经济形势以及金融商场的改动当令适量的介入，因而短期出资的实践收益不行预期；

  （1）公司董事会授权董事长行使该项出资抉择方案权并签署相关合同文件，并由其担任安排施行。公司财政部将及时剖析和盯梢理财产品投向、项目发展状况，一旦发现或判别有晦气要素，将及时采纳相应的保全办法，操控出资危险；

  （2）公司将严格遵守审慎出资准则，挑选危险可控的出资种类，力所能及。在挑选出资机遇和出资种类时，财政部及证券部一起担任审阅银行等金融安排的产品出资文件，必要时应咨询财政、证券专业人士，提出出资参阅定见，报公司总经理批阅；

  （3）公司内审部分担任对出资理财资金运用与保管状况的审计与监督，每个季度末应对一切理财产品出资项目进行全面检查，并依据审慎准则，合理的估计各项出资可能产生的收益和丢失；

  （5）独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与检查，必要时能够延聘专业安排进行审计；

  1、公司运用自有资金进行危险可控的理财产品出资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下施行的，公司处理层已进行了充沛的预估和测算，在详细抉择方案时也会考虑产品换回的灵敏度，不影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营事务的正常展开。

  2、经过进行适度的危险可控理财，能够进步公司资金运用功率，能获得必定的出资效益，进一步进步资金功率，为公司股东获取更多的出资报答。

  自2021年1月1日起至2021年11月30日，公司及控股子(孙)公司运用自有资金累计购买理财产品的金额为23,400万元（产生额），首要产品名称为中银铢积寸累，首要产品类型为危险可控的银行理财产品，已到期换回的理财产品金额为23,400万元，估计可完成收益10.32万元，实践完成收益10.32万元。到本公告宣布日，公司及控股子(孙)公司持有自有资金购买理财产品尚有0万元未到期。

  公司现在运营状况杰出，财政状况稳健，在确保流动性和资金安全的前提下，运用自有资金进行理财产品出资，有利于进步公司资金的运用功率，可添加公司资金收益，不会对公司出产运营形成晦气影响，不存在危害公司及整体股东利益的景象。该事项的抉择方案程序合法合规，咱们赞同公司及控股子（孙）公司在有用期内运用余额不超越人民币30,000万元的自有资金进行危险可控的理财产品出资，并赞同董事会将该方案提交公司股东大会审议。

  经仔细审阅，公司拟运用自有资金购买理财产品能有用进步资金运用功率，添加公司出资收益，不存在危害股东利益的状况，赞同公司在不影响资金运用及确保资金安全的前提下，运用自有资金余额不超越人民币30,000万元的资金用于购买理财产品，该额度在相关股东大会审议经过之日起至2022年12月31日（含）期间能够翻滚运用。

  2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立定见

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日举行第六届董事会第二十七次会议，审议经过了《关于延聘2021年度审计安排的方案》，拟持续延聘大华会计师事务所（特别一般合伙）（以下简称“大华所”）为公司2021年度审计安排，现将详细状况公告如下：

  大华所是一家具有证券、期货相关事务执业资历的专业审计安排，与公司及相关方无相相联系，具有为上市公司供给审计服务的专业担任才能和相应的独立性及出资者维护才能。大华地点2020年度担任公司审计安排期间，严格遵守国家相关法令法规的要求，独立、客观、公正地为公司供给了优质的审计服务，公允合理地宣布了独立审计定见。为坚持审计作业连续性，公司拟续聘大华所为公司2021年度审计安排，担任公司会计报表审计、内控审计、净财物验证及相关咨询服务等事务，聘期自公司股东大会审议经过之日起不超越12个月。一起，提请股东大会授权处理层依据实践状况抉择审计安排的酬劳、调整服务规模或单个事项另作安排等事宜。

  建立日期：2012年2月9日建立（由大华会计师事务一切限公司转制为特别一般合伙企业）

  到2020年12月31日注册会计师人数：1679人，其间：签署过证券服务事务审计陈说的注册会计师人数：821人

  首要职业：制作业、信息传输软件和信息技能服务业、房地工业、批发和零售业、建筑业

  大华会计师事务所近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分2次、监督处理办法25次、自律监管办法1次、纪律处分2次；52名从业人员近三年因执业行为别离遭到刑事处分0次、行政处分2次、监督处理办法23次、纪律处分3次。

  项目合伙人、签字注册会计师：秦霞，1996年12月成为注册会计师，2000年3月开端从事上市公司审计，2013年11月开端在大华所执业，2018年12月开端为本公司供给审计服务；近三年签署上市公司及挂牌公司审计陈说为3家。

  签字注册会计师：陈峰源，2021年7月成为注册会计师，2018年1月从事上市公司和挂牌公司审计，2017年11月开端在本所执业，2020年12月开端为本公司供给审计服务，近三年未签署上市公司审计陈说。

  项目质量操控复核人：熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开端从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开端在本所执业，2013年1月开端从事复核作业，近三年复核上市公司和挂牌公司审计陈说超越50家次。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人近三年未因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、职业主管部分等的行政处分、监督处理办法，遭到证券买卖所、职业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分。

  大华会计师事务所（特别一般合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人能够在履行本项目审计作业时坚持独立性。

  审计服务收费是依照事务的职责轻重、繁简程度、作业要求、所需的作业条件和工时及实践参与事务的各等级作业人员投入的专业知识和作业经历等要素承认。公司董事会提请股东大会授权公司处理层依据公司2021年度的详细审计要求和审计规模与大信所洽谈承认详细审计费用。

  公司第六届董事会审计委员会对大华会计师事务所（特别一般合伙）的独立性、专业担任才能、出资者维护才能和诚信状况等进行了充沛了解和检查，以为其具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关事务执业资历，满意为公司供给审计服务的资质要求，赞同续聘大华会计师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计安排，并将该方案提交公司董事会审议。

  经对大华会计师事务所（特别一般合伙）资历资质进行核对，咱们以为：该会计师事务所具有为上市公司供给审计服务的经历与才能，能够满意公司2021年度财政审计作业的要求，咱们赞同公司续聘该会计师事务所为公司2021年度审计安排，赞同将该事项提交公司董事会审议。

  经核对，大华会计师事务所（特别一般合伙）的执业资历契合国家法令、法规和《公司规章》的相关规矩，具有为上市公司供给审计服务的经历与才能，能够满意公司2021年度财政审计作业的要求，咱们赞同续聘大华会计师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计安排。该方案需提交公司股东大会进行审议。

  本次董事会共同赞同延聘大华会计师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计安排，聘期自公司股东大会审议经过之日起不超越12个月。

  本次拟聘任会计师事务所事项需要提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

  2、 河南恒星科技股份有限公司独立董事关于延聘2021年度审计安排事项宣布的事前认可定见

  3、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项宣布的独立定见

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第十六次会议审议经过了《关于运用征集资金置换先期投入自有资金及搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》，赞同公司以非公开发行股票征集资金6,625.78万元置换前期已投入征集项意图自有资金；赞同公司运用不超越 5亿元的搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限自董事会审议经过之日起不超越十二个月。现将相关状况公告如下：

  经我国证券监督处理委员会出具的《关于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应﹝2021﹞1164号），河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒星科技”）本次非公开发行人民币一般股145,046,295股，征集资金总额为人民币638,203,698.00元，扣除发行费用（不含税）人民币13,264,768.97元，实践征集资金净额为人民币 624,938,929.03元。以上征集资金到位状况现已大华会计师事务所（特别一般合伙）于2021年11月26日出具大华验字[2021]000790号《验资陈说》进行了审验承认。

  依据《河南恒星科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行征集资金扣除发行费用后的征集资金净额拟投入以下项目：

  在本次非公开发行征集资金到位之前，公司将依据项目需求以自筹资金先行投入，在征集资金到位之后予以置换。在不改动本次募投项意图前提下，公司董事会可依据项意图实践需求，对上述项意图征集资金投入次序和金额进行恰当调整。征集资金到位后，如扣除发行费用后的实践征集资金净额低于资金需求，缺乏部分公司将经过自筹资金处理。

  在本次征集资金到位前，为确保募投项目建造顺畅施行，公司以自有资金对部分征集资金出资项目进行了先行投入。到2021年11月30日，公司以自有资金投入募投项目金额为人民币6,625.78万元，大华会计师事务所（特别一般合伙）对前述金额进行了审阅，并出具了《河南恒星科技股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项意图鉴证陈说》（大华核字[2021]0012743号）。详细事项如下：

  公司本次拟置换金额为人民币6,625.78万元，拟置换事宜与发行请求文件中的相关内容共同，契合法令法规的规矩及发行请求文件的相关安排。本次置换有利于进步征集资金的运用功率，不存在改动征集资金用处或影响征集资金出资方案正常进行的景象，置换时距离征集资金到账时刻未超越6个月。

  1、为进步征集资金运用功率，下降财政费用，公司在确保征集资金出资项目建造的资金需求及正常进行的前提下，拟运用不超越人民币5亿元搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限自公司董事会审议经过之日起不超越12个月。按运用期间我国人民银行借款基准利率（一年期LPR为3.85%）测算，估计可节省财政费用约1900万元。

  2、公司本次运用搁置征集资金暂时弥补流动资金，不会改动或变相改动征集资金用处或许影响征集资金出资方案的正常进行，仅限于与主营事务相关的出产运营运用，不会经过直接或许直接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生种类、可转化公司债券等的买卖；到期前将准时偿还至征集资金专用账户。

  3、截止公告日，公司及控股子公司曩昔十二月内未进行危险出资且未对控股子公司以外的目标供给财政赞助；公司许诺在运用搁置征集资金暂时弥补流动资金期间不进行危险出资、不对控股子公司以外的目标供给财政赞助。

  董事会共同赞同公司以征集资金置换已预先投入募投项意图自有资金，置换金额为人民币6,625.78万元，赞同公司运用不超越人民币5亿元的搁置征集资金暂时弥补流动资金。

  经仔细审阅：公司本次以征集资金置换已预先投入募投项意图自有资金及搁置征集资金暂时弥补流动资金事项，有利于进步公司资金运用功率，下降财政本钱，契合公司实践需求，相关事项内容及程序契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》和公司《河南恒星科技股份有限公司征集资金处理细则》等相关规矩，不会与募投项意图施行方案相冲突，不影响募投项意图正常进行，也不存在变相改动征集资金投向和危害公司股东利益的状况。因而，咱们赞同公司以征集资金置换已预先投入募投项目自有资金及搁置征集资金暂时弥补流动资金事项。

  公司本次运用征集资金置换先期投入自有资金及搁置征集资金暂时弥补流动资金事项，现已公司董事会、监事会审议经过，会计师事务所出具了判定定见，独立董事宣布了赞同定见，履行了必要的程序；公司本次搁置征集资金暂时弥补流动资金事项，仅限于与主营事务相关的出产运营运用，不影响征集资金出资方案的正常进行，也不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的景象。本保荐安排对本次运用征集资金置换先期投入自有资金及搁置征集资金暂时弥补流动资金的事项无异议。

  大华会计师事务所（特别一般合伙）对公司自筹资金预先投入征集资金出资项意图状况进行了专项审阅，并出具了（大华核字[2021]0012743号）《河南恒星科技股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项意图鉴证陈说》，以为公司编制的《以自筹资金预先投入征集资金出资项意图专项阐明》契合深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》的有关规矩，在一切严重方面公允反映了公司截止 2021 年 11月30日以自筹资金预先投入征集资金出资项意图状况。

  经核对，公司本次以征集资金置换已预先投入募投项意图自有资金及搁置征集资金暂时弥补流动资金事项，有利于进步公司资金运用功率，下降财政本钱，契合公司实践需求，相关事项内容及批阅程序契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》和《公司征集资金处理细则》等相关规矩，不会与募投项意图施行方案相冲突，不影响募投项意图正常进行，也不存在变相改动征集资金投向和危害公司股东利益的状况。因而，咱们赞同公司以征集资金置换已预先投入募投项目自有资金及搁置征集资金暂时弥补流动资金事项。

  3、河南恒星科技股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第二十七次会议相关事项宣布的独立定见

  4、河南恒星科技股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项意图鉴证陈说

  5、海通证券股份有限公司运用征集资金置换先期投入自有资金及搁置征集资金暂时弥补流动资金的核对定见

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒星科技”）于2021年12月9日举行了第六届董事会第二十七次会议，审议经过了《关于拟运用暂时搁置征集资金购买理财产品的方案》，赞同公司依据《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金处理和运用的监管要求》及《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》)等相关规矩，本着股东利益最大化准则，在确保不影响征集资金项目建造和征集资金运用的前提下，拟运用不超越人民币10,000万元的暂时搁置征集资金当令购买短期（不超越12个月）低危险保本型理财产品。该方案需提交公司股东大会进行审议。

  经我国证券监督处理委员会出具的《关于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应﹝2021﹞1164号），本次非公开发行人民币一般股145,046,295股，征集资金总额为人民币638,203,698.00元，扣除发行费用（不含税）人民币13,264,768.97元，实践征集资金净额为人民币 624,938,929.03元。以上征集资金到位状况现已大华会计师事务所（特别一般合伙）于2021年11月26日出具大华验字[2021]000790号《验资陈说》进行了审验承认。上述征集资金现已悉数寄存于征集资金专户，并与保荐安排、寄存征集资金的商业银行签署了《征集资金三方监管协议》。

  到2021年12月3日，公司征集资金余额为62,768.94万元。（含未付出的发行费）

  公司征集资金出资项目正在推动傍边，依据项意图实践发展状况，对征集资金的需求是阶段性的。因而，公司将有部分征集资金暂时搁置。

  依据《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金处理和运用的监管要求》及《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等相关规矩，本着股东利益最大化准则，为进步征集资金运用功率，在确保不影响征集资金项目建造和征集资金运用的前提下，公司拟运用算计不超越人民币10,000万元的暂时搁置征集资金当令购买短期(不超越12个月)低危险保本型理财产品。详细状况如下：

  为操控危险，出资的种类为安全性高、流动性好、一年以内的固定收益类产品或商业银行、信任安排和其他金融安排发行的低危险保本理财产品（含银行结构性存款）。出资种类不触及《公司征集资金处理细则》等相关法令法规的规矩和要求，不用于股票及其衍出产品、证券出资基金、以证券出资为意图的托付理财产品及其他与证券相关的出资行为。产品发行主体包含不限于商业银行、信任安排和其他金融安排，且须供给保本许诺。

  依据征集资金项目建造状况，公司运用搁置征集资金购买理财产品的最高额度不超越人民币10,000万元，在抉择有用期内该资金额度可翻滚运用。

  在抉择有用期和额度规模内由财政部分担任安排施行运用搁置征集资金购买保本型理财产品的事项。

  公司将依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等相关法规要求及时宣布公司购买保本型理财产品的状况。

  保本型理财产品归于低危险出资种类，公司将依据经济形势、金融商场的改动当令适量的介入，但不扫除此类理财产品遭到商场动摇的影响。

  公司本次拟出资的理财产种类类已限定为具有保本许诺、安全性好、危险较低理财产品，且公司对出资理财的准则、规模、权限、内部审阅流程、内部陈说程序、资金运用状况的监督等方面作详细规矩，能有用防备出资危险。一起公司将加强商场剖析和调研，实在履行内部有关处理制度，严控危险。

  1、公司运用部分搁置征集资金购买保本型理财产品是在确保公司征集资金安全和募投项目顺畅施行的前提下进行的，对征集资金项意图建造不会带来晦气影响。经过出资保本型理财产品，能够进步征集资金运用功率，进步公司整体成绩水平，为公司股东带来更多的出资报答。

  2、为确保公司征集资金项目顺畅施行，公司将依据征集资金项目建造进展拟定征集资金运用方案，并按方案推动征集资金项目建造。

  3、依据公司征集资金项目建规划划，公司估计会呈现征集资金暂时搁置的景象，为进步征集资金运用功率，一起确保征集资金项意图正常建造，公司在运用部分搁置征集资金购买保本型理财产品时，将依据征集资金运用方案挑选不同期限的保本型理财产品进行分类出资，使所出资理财产品的换回时刻灵敏可控，在完成出资收益的状况下，确保征集资金项目顺畅施行。

  公司此次运用部分搁置征集资金购买保本型理财产品事宜，现已公司第六届董事会第二十七次会议审议经过，且独立董事、监事会、保荐安排均出具了赞同定见，履行了必要的抉择方案程序，契合相关法令、法规和标准性文件对上市公司征集资金处理和运用的监管要求。该事项需经公司股东大会审议经往后方可施行。

  公司运用搁置征集资金购买理财产品的抉择方案程序契合《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》和《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等相关规矩，批阅程序契合相关法令法规及《公司规章》的规矩。在确保资金安全的前提下，公司运用暂时搁置征集资金不超越人民币10,000万元出资于安全性高、流动性好、一年以内短期、有保本许诺的理财产品，有利于进步搁置征集资金的现金处理收益，不存在变相改动征集资金运用用处、危害公司股东利益的景象。因而，咱们赞同公司运用暂时搁置征集资金购买保本型理财产品，并赞同将该方案提交公司股东大会进行审议。

  经仔细审阅，公司拟运用暂时搁置征集资金购买保本型理财产品能有用进步征集资金运用功率，添加公司出资收益，不存在危害股东利益的状况，赞同公司在不影响征集资金运用及确保资金安全的前提下，运用最高不超越人民币10,000.00万元的暂时搁置征集资金用于购买保本型理财产品，该额度在股东大会审议经过之日起12个月内能够翻滚运用。

  经核对，公司运用部分搁置征集资金购买保本型理财产品现已公司董事会、监事会审议经过，独立董事已宣布清晰赞同定见，履行了现阶段必要的抉择方案程序及相关的信息宣布责任，契合《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》及《公司规章》等相关法令法规和标准性文件的规矩。公司运用部分搁置征集资金购买保本型理财产品能够进步征集资金运用功率，进步公司整体成绩水平，为公司股东带来更多的出资报答。公司运用部分搁置征集资金购买保本型理财产品需要经公司股东大会审议经往后方可施行。综上，本保荐安排对恒星科技运用部分搁置征集资金购买保本型理财产品的事项无异议。

  3、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项宣布的独立定见

  4、海通证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司拟运用暂时搁置征集资金购买理财产品的核对定见

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  经河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议经过，公司抉择于2021年12月27日举行公司2021年第四次暂时股东大会，审议公司第六届董事会第二十七次会议提交的相关方案，详细状况如下：

  本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《公司规章》的规矩。

  网络投票日期与时刻：2021年12月27日上午9:15至15:00，其间经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2021年12月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票的详细时刻为2021年12月27日9:15-15:00期间的恣意时刻。

  本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道，公司股东能够在上述网络投票时刻内经过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系行使表决权。同一表决权只能挑选现场或网络表决方法中的一种；同一表决权呈现重复表决的以第一次有用投票成果为准。

  （1）到2021年12月22日下午收市时，在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的公司股东均有权参与本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权别人（被授权人不用为本公司股东）代为到会会议和参与表决；不能到会现场会议的股东也可在网络投票时刻内参与网络投票。

  上述方案现已公司第六届董事会第二十七次会议审议经过，并于2021年12月10日在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上进行宣布。

  依据《上市公司股东大会规矩（2016年修订）》的要求，上述方案需对1、3、4、5中小出资者的表决独自计票。

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭据、法人授权托付书和到会人身份证原件等处理挂号手续；

  （3）托付署理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡及持股凭据等处理挂号手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传线点前送达或传真至公司），不接受电话挂号。

  本次股东大会向整体股东供给网络方法的投票渠道，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（地址为）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件1。

  3、网络投票期间，如网络投票体系遇突发严重事件的影响，则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

  3、股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准，其他未表决的提案以总方案的表抉择见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表抉择见为准。

  1.互联网投票体系开端投票的时刻为2021年12月27日9:15-15：00。

  2.股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

  3.股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。附件2

  兹全权托付_____________先生（女士）代表自己（本公司）到会河南恒星科技股份有限公司2021年第四次暂时股东大会，并代为行使表决权。如托付人未对表决权做清晰详细的指示，则视为受托人有权依照自己的意思进行表决。

  托付人对会议方案表决如下（请在相应的表抉择见项下划“√”，多选或未作挑选的，则视为无效托付。）：

  注：授权托付书剪报或从头打印均有用。托付人为单位的有必要加盖单位公章。回来搜狐，检查更多