中曼石油天然气集团股份有限公司 2022年年度陈说摘要

　　1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　4中汇会计师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

　　依据中汇会计师事务所（特别一般合伙）出具的审计陈说，公司兼并报表2022年完结归归于母公司股东的净赢利为503,328,309.78元人民币。到2022年12月31日，母公司累计可供分配赢利为429,097,002.66元人民币。经公司第三届董事会第三十四次董事会审议经过的2022年度赢利分配计划为：公司拟向整体股东每10股派发现金盈利2.50元（含税），公司总股本40,000.01万股，扣除公司回购专户上持有的股份数量93,900股，以399,906,200股为基数,拟派发现金盈利99,976,550.00元（含税）。在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改变的，公司拟坚持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本计划需求提交股东大会审议赞同后施行。

　　跟着全球经济的持续复苏，OPEC发布的《2022年世界石油展望》中指出石油仍将在全球动力消费结构中占有最高的比例，并调高了对全球中长时刻石油需求的预估，石油消费石化动力仍是首要的消费资源。2022年，WTI原油均价为94.40美元/桶，较2021年上涨26.42美元/桶或38.86%；布伦特原油均价为98.60美元/桶，较2021年上涨27.79美元/桶或39.25%。2022年上半年，俄乌抵触打破了石油商场既有供给格式，欧美多轮制裁加重供给严重，油价最高触及140美元/桶，创14年新高。下半年，以美国和欧元区为主的兴旺经济体为抗通胀，持续开释战略石油储藏，原油价格开端逐步回落至年头水平。

　　2022年10月，党的二十大陈说指出，要深化推动动力革新，加大油气资源勘探开发和增储上产力度，标明我国对油气动力开发持之以贯的注重。我国动力结构以煤为主、石油为辅，石油动力对外依存度较高，达71.21%，依据OPEC最新的数据显现，我国原油消费量为1479万桶/天，占全世界原油消费量的15%，仅次于美国，现已超越了欧盟的石油消费量。国家动力局在《2022年大力进步油气勘探开发力度作业推动会》中提出，“要大力推动油气相关规划落地施行，以更大力度添加上游出资，助力确保经济运转和民生需求”，依据会议精神，油气作业估计会有更多的具体方针落地，在有利方针的支撑下，油气作业将迎来更好的展开。

　　石油在航空、舰船等交通燃料范畴和部分化工原料范畴的位置难以被代替，天然气发电能够对新动力发电起到有用的调理弥补效果，长时刻来看，油气仍将坚持全球主体动力位置。但在动力范畴阅历深入革新的布景下，完结绿色低碳转型仍然成为油气作业展开的共同。油气企业正稳步推动转型展开，进步新动力事务运用的规划及技能水平，坚持在维护中开发、在开发中维护，加速推动环境友好、节能减排、多能交融的油气出产体系，并将新动力事务并入主业，完结多种动力方法的协同展开。

　　公司现已成功向资源型企业战略转型，三大事务板块包含勘探开发、工程服务、石油配备制作，均处于石油产业链上游；运用本身事务链条的严密配合和联接，公司活跃打造“人才”、“配备”、“处理”、“技能”四大优势相结合的处理模式，在石油产业链上游已构成了从勘探到出产的一体化中心竞赛力。公司油田勘探开发事务日新月异，钻井工程板块创效才能持续进步，配备制作板块智能产品研发顺畅，并成功开辟世界商场。公司一体化展开优势与效果明显，打通了上下游产业链，构成了以勘探开发拉动油服工程服务、油服工程服务拉动配备制作，勘探开发、油服工程、配备制作间协调展开，彼此拉动的内循环展开的“新模式”，增强了中曼石油的整体科技立异实力和商场竞赛力。公司已成为作业界最具竞赛实力的、有国内外“勘探开发—工程服务—配备制作”一体化全事务链的民营油气资源类上市公司，整体事务布局、商场布局、项目布局也已构成彼此弥补、彼此拉动的良性展开格式。

　　公司事务首要环绕自有油气资源和油服工程大包服务为中心，触及油田勘探开发过程中的首要环节，油田勘探开发首要分为以下几个阶段：

　　公司活跃拓宽勘探开发事务，参加国家油气变革，打破上游独占，以国内、国外“一带一路”沿线油气富集区多个油气勘探开发项目为要点，相继完结了国内外油气区块的布局。公司勘探开发事务展开迅速，在地质研讨、勘探布置、增储上产、地上建造等环节获得了丰硕效果。公司活跃参加国内新勘探区块协作与开发，到达广泛的战略协作意向，并经过并购和参股境外油气田，完结了上游勘探开发事务的危险操控和合理布局，以“境外出资+工程总包”方法参加海外油气田开发项目。一起，公司致力于高新技能的研讨，以先进技能为支撑，打造勘探开发一流技能水平，为公司勘探开发事务注入新动力。

　　公司一直以来致力于工程大包服务，整合资源发挥协同作战优势，在伊拉克、埃及、俄罗斯、巴基斯坦、哈萨克斯坦、利比亚、沙特阿拉伯等国家和区域供给油气田开发工程总包服务。

　　公司施行“走出去”的世界化战略，以海外油气田开发工程项目拉动高端配备和配件出口，将公司先进的石油大型成套配备、工程技能服务和项目处理阅历输出到“一带一路”国家，促进当地国经济和社会展开，为我国与“一带一路”沿线国家的政治互信和共同展开做出了奉献。公司获得很多油气巨子的认可，有优质的客户集体，海外钻井工程商场已拓宽到了中东、北非、欧亚区域的多个国家，客户首要是沙特阿美、马油、BP、哈里伯顿、诺瓦泰克、斯伦贝谢、中石油等国内、世界闻名石油公司及油服公司。

　　公司配备板块致力于高端油气配备的研发与制作，布局了“一个集团、两个基地”，包含从钻机整机到顶驱、泥浆泵、主动猫道等要害部件一系列的完善的产品体系。公司稳固国内商场的一起，活跃开辟世界商场，经过对外出售和租借钻机及其配套设备为公司配备板块注入了新的生机，为公司钻井工程服务和油气勘探开发板块供给了设备确保。公司加大了智能化产品的研发力度，离线钻机、智能机械臂等多个项目获得打破，公司首要产品现已广泛全球五大洲、20多个国家和区域。

　　4.1陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东状况

　　1公司应当依据重要性原则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　2公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。

　　中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议的告诉于2023年4月8日以电子邮件、电线日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合的方法举行。

　　本次会议应参加并表决的董事7名，实践参加会议并表决的董事7名，会议由董事长李春第先生掌管，监事、部分高管列席了会议。会议的告诉、举行契合《公司法》、《公司章程》及有关法令、法规的规则，会议抉择有用。

　　具体内容详见公司于同日宣布的《关于2022年度赢利分配计划的公告》（公告编号:2023-030）

　　（八）审议并经过《关于续聘中汇会计师事务所(特别一般合伙)担任公司2023年度审计组织的计划》

　　具体内容详见公司于同日宣布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2023-031）

　　具体内容详见公司于同日宣布的《关于估计公司2023年度日常相关买卖的公告》（公告编号:2023-032）

　　具体内容详见公司于同日宣布的《关于估计公司2023年度对外担保额度的公告》（公告编号:2023-033）

　　具体内容详见公司于同日宣布的《关于公司2023年度拟请求归纳授信额度的公告》（公告编号:2023-034）

　　具体内容详见公司于同日宣布的《关于修订的公告》（公告编号:2023-035）

　　相关董事李春第、朱逢学、李世光逃避表决，经与会其他董事审议，赞同公司全资孙公司PetroPetroleumandNaturalGasServicesLLP与TengeOil&Gas签署坚戈油田修井技能服务大包合同，合同总金额为1,659,430,080.00坚戈（含税，约合人民币2,626.60万元）。

　　具体内容详见公司于同日宣布的《关于为坚戈油田供给修井工程服务暨相关买卖的公告》（公告编号：2023-036）

　　经与会董事审议，赞同公司于2023年5月11日举行2022年年度股东大会。

　　具体内容详见公司于同日宣布的《关于举行2022年年度股东大会的告诉》（公告编号：2023-037）

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。

　　●本次授信金额：中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行等金融组织及其他单位等请求估计不超越60亿元人民币的归纳授信额度

　　公司于2023年4月18日举行了公司第三届董事会第三十四次会议,审议经过了《关于公司2023年度拟请求归纳授信额度的计划》。

　　公司2023年拟向银行等金融组织及其他单位等请求总额不超越人民币60亿元归纳授信额度，在归纳授信额度规模内处理流动资金告贷、项目告贷、买卖融资、开具保函、银票、信用证、告贷等有关融资事务。该额度是依据公司运营方针及整体展开计划开端估计的，授信额度不等于公司的实践融资金额。公司实践授信额度以银行等最终批阅的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实践需求来确认。

　　本计划有用期自本计划经股东大会审议经往后至下一年同类型计划（即关于公司2024年度拟请求归纳授信额度的计划）经股东大会审议经过前均有用。一起授权公司法定代表人在本计划授信额度规模内决议相关事宜并签署处理归纳授信等有关事务的相关具体文件。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。

　　(三)投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规则实行。

　　上述计划具体内容详见公司于2023年4月20日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券买卖所网站(上的公告以及后续公司在上海证券买卖所网站宣布的股东大会会议资料。

　　应逃避表决的相关股东称号：上海中曼出资控股有限公司、朱逢学、李玉池、上海共兴出资中心（有限合伙）、上海共荣出资中心（有限合伙）、上海共远出资中心（有限合伙）

　　(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。具体操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别一般股和相同种类优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东经过本所网络投票体系参加股东大会网络投票的，能够经过其任一股东账户参加。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股的表决议见，别离以各类别和种类股票的第一次投票效果为准。

　　(三)股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项计划所投的推举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。

　　(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（具体状况详见下表），并能够以书面方法托付代理人到会会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　法人股东：法人股东的法定代表人到会股东大会会议的，凭自己身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡处理挂号；法人股东托付代理人到会股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权托付书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡处理挂号。

　　自然人股东：自然人股东亲身到会股东大会会议的，凭自己身份证、证券账户卡处理挂号；自然人股东托付代理人到会股东大会会议的，凭代理人的身份证、托付人身份证复印件、授权托付书、托付人的证券账户卡处理挂号。

　　异地股东可凭以上证明资料采纳信函或传真方法挂号，传真或信函挂号需附上上述证明资料复印件或扫描件，到会会议时须带着原件。信函及传线前送达或传真至公司，信函或传真件上请注明“参加股东大会”字样和联系电话。

　　2、到会会议人员请于会议开端前半小时内抵达会议地址，并带着身份证明、股东账户卡、授权托付书等原件，以便验证进场。

　　兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年5月11日举行的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应当在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作具体指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。

　　●中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日举行第三届董事会第三十四次会议，审议经过了《关于续聘中汇会计师事务所（特别一般合伙）担任公司2023年度审计组织的计划》，赞同聘任中汇会计师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计组织,该计划需求提交公司股东大会审议。

　　中汇会计师事务所(特别一般合伙)（以下简称“中汇”）具有证券、期货相关事务执业资历，作为公司2022年审计组织，在为公司供给财政和内部操控审计服务过程中，中汇依照国家的方针、法规，以勤勉敬业、求真务实的作业作风，如期按质完结审计作业，为公司出具了实在、精确的审计陈说，公平、客观地反映了公司陈说期内的财政状况和出产运营状况。为了坚持公司审计作业的连续性，拟续聘中汇为公司2023年审计组织，一起提请股东大会授权公司处理层依据实践事务状况，参照商场价格、以公允合理的定价原则与中汇洽谈确认审计费用。

　　中汇会计师事务所（特别一般合伙）（以下简称“中汇”）于2013年12月19日建立，其组织方法为特别一般合伙企业。中汇注册地址为杭州市江干区新业路8号华联年代大厦A幢601室。

　　中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特别一般合伙，处理总部建立于杭州，系原具有证券、期货事务审计资历的会计师事务所之一，长时刻从事证券服务事务。

　　中汇首席合伙人余强。到2022年12月31日，合伙人数量91人，注册会计师人数624人。上年度末签署过证券服务事务审计陈说的注册会计师人数236人。

　　中汇2021年度经审计的收入总额：100,339万元，审计事务收入：83,688万元，证券事务收入：48,285万元。上年度（2021年年报）上市公司审计客户家数136家，首要作业包含制作业、信息传输、软件和信息技能服务等作业，审计收费总额合计11,061万元。中汇供给审计服务的上市公司中与中曼石油同作业客户共1家。

　　中汇会计师事务所未计提作业危险基金，购买的作业稳妥累计补偿限额为10,000万元，作业稳妥购买契合相关规则。中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承当民事责任赔付。

　　中汇会计师事务所近三年因执业行为遭到监督处理办法5次，未遭到过行政处分、刑事处分、自律监管办法和纪律处分。16名从业人员近三年因执业行为遭到监督处理办法5次、自律监管办法2次。

　　从业阅历：1998年6月开端从事审计作业，具有22年审计阅历，首要从事资本商场相关服务。从1998年6月至2011年11月在上海公信会计师事务所担任审计合伙人；从2011年12月至今在中汇会计师事务所（特别一般合伙）担任处理合伙人及上海分所所长，担任过的首要项目包含金信诺（300252）、金卡智能（300349）、上海九百（600838）、新农股份（002942）、富控互娱（600634）、埃斯顿（002747）、栖霞建造（600533）、华锐风电（601558）、宏柏新材（605366）、瑞丰新材（创业板已过会）等上市公司及IPO企业，首要供给财报审计、内控审计、IPO申报等专业服务。

　　从业阅历：2003年成为注册会计师、1999年开端从事上市公司和挂牌公司审计、2016年6月开端在本所执业；

　　从业阅历：2004年9月开端从事审计作业，具有16年审计阅历，首要从事资本商场相关服务。2004年在上海新世界集团公司担任内审；从2008年9月至2012年8月在上海鼎一会计师事务所担任审计项目经理；从2012年9月至今在中汇会计师事务所（特别一般合伙）上海分所担任审计合伙人，担任过的首要项目包含金信诺（300252）、上海九百（600838）、富控互娱（600634）、宏柏化学（605366）、瑞丰新材（创业板已过会）、创远仪器（831961）等上市公司及IPO企业，首要供给财报审计、内控审计、IPO申报等专业服务。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出组织、作业主管部门的行政处分、监督处理办法，遭到证券买卖场所、作业协会等自律组织的自律监管办法、纪律处分的状况。

　　中汇会计师事务所（特别一般合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人不存在或许影响独立性的景象。

　　2023年度审计费用没有确认，公司提请股东大会授权董事会依据商场公允合理的定价原则以及审计服务的规模、作业量等状况，与会计师事务所商洽或交流后洽谈确认。

　　公司董事会审计委员会议检查了中汇的相关资质，以为中汇会计师事务所具有为公司供给审计服务的才能与阅历，其在执业过程中坚持独立审计原则，能够客观、公平、公允地反映公司财政状况和运营效果，能够满意公司2023年度审计作业的要求。因而赞同续聘中汇为公司2023年度财政报表和内部操控审计组织，并赞同将该事项提交公司董事会审议。

　　独立董事事前认可定见：咱们对中汇会计师事务所（特别一般合伙）的事务和资质状况进行了稳重审阅，以为该所具有相应的证券、期货相关事务审计资质，具有为上市公司供给审计服务的阅历与才能，能够独立对公司财政和内控状况进行审计，满意公司2023年度财政陈说和内部操控审计作业要求。咱们共同赞同中汇会计师事务所（特别一般合伙）担任公司2023年度审计组织并将该计划提交第三届董事会第三十四次会议审议。

　　独立董事独立定见：中汇会计师事务所（特别一般合伙）在担任公司审计组织期间，严厉遵从《我国注册会计师独立审计原则》，遵循会计师事务所的执业品德和执业规范，并对公司财政处理、内控处理作业进行辅导和规范，公允合理地宣布独立审计定见，较好地完结公司托付的年报审计等作业。咱们赞同公司续聘中汇会计师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政审计组织和内部操控审计组织。

　　公司第三届董事会第三十四次会议以7票赞同，0票对立，0票放弃的效果审议经过了《关于续聘中汇会计师事务所（特别一般合伙）担任公司2023年度审计组织的计划》，赞同延聘中汇会计师事务所(特别一般合伙)为公司2023年度审计组织，并将该计划提交公司股东大会审议。

　　本次聘任会计师事务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。

　　为满意公司部属全资子公司、孙公司的运营和展开需求，进步公司决议计划功率，在确保规范运作和危险可控的前提下，公司拟对部属全资子公司、孙公司等所属公司向金融组织和其他单位获得归纳授信，处理流动资金告贷、项目（固定资产）告贷、买卖融资、融资租借、进口押汇，开具保函、银行承兑汇票、信用证，及其他告贷等有关融资事务或展开其他日常运营等事务供给总额不超越550,000万元的担保（含公司为全资孙/子公司事务供给担保和全资孙/子公司之间彼此供给担保），其间本公司或部属孙/子公司拟为资产负债率70%以上的部属孙/子公司担保的额度为370,000万元，为资产负债率70%以下的部属孙/子公司担保的额度为180,000万元，担保方法包含但不限于确保、典当、质押等。每笔担保金额及担保期限由具体合同约好。在公司2022年度股东大会审议经过之日起至举行2023年度股东大会之日止，并在额度规模内授权公司处理层具体施行相关事宜，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

　　上述担保额度估计含公司为全资孙/子公司供给担保和全资孙/子公司之间彼此供给担保，在2023年度公司估计担保总额度内，资产负债率70%以上的全资子公司之间能够彼此调剂担保额度，资产负债率70%以下的全资子公司之间能够彼此调剂额度（包含新建立、收买等方法获得的全资子公司）。

　　2023年4月18日，公司第三届董事会第三十四次会议审议经过了《关于估计公司2023年度对外担保额度的计划》，本计划需求提交公司股东大会审议。

　　相关主体现在没有签定相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为估计发生额，上述担保需求银行或相关组织审阅赞同，签约时刻以实践签署的协议为准。

　　如公司股东大会经过该项授权，公司将依据部属公司的运营才能、资金需求状况并结合商场状况和融资事务组织，择优确认融资方法，严厉依照股东大会授权实行相关担保事项。超出授权规模外的其他事项，公司将另行实行决议计划程序。以上担保事项授权期限自2022年年度股东大会审议经过之日起至2023年年度股东大会举行之日止。

　　整体董事共同以为：本次公司为全资孙/子公司供给担保，董事会结合上述公司的运营状况以及资信状况，担保危险可控，担保目标具有满意偿还债务的才能，不存在资源转移或利益输送状况，不会危害上市公司及公司股东的利益。

　　独立董事共同以为：本次公司估计的对外担保的相关主体均为公司孙/子公司，其主体资历、资信状况契合公司对外担保的相关规则，且公司具有肯定的操控力，能有用的操控和防备担保危险，所触及的担保事项有利于进步相关全资孙/子公司的融资才能，是为满意孙/子公司日常运营和事务拓宽需求而供给的必要担保，契合公司正常运营展开的需求。咱们以为该担保计划计划合理，契合有关法令法规的规则，该计划的实行不存在危害公司和整体股东，尤其是中小股东利益的状况。

　　到现在，公司对外担保余额为165,218.99万元，占本公司2022年度经审计净资产的71.90%，担保目标均为公司部属全资孙/子公司。本公司无逾期对外担保。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。

　　为加速坚戈油田上产开发进度，赶快进步坚戈油田产值，TengeOil&Gas(一家注册在哈萨克斯坦境内公司，以下简称“TOG”)经过哈萨克斯坦对外招标网站发布了坚戈油田修井工程服务招标公告，公司全资孙公司PetroPetroleumandNaturalGasServicesLLP(以下简称“Petro公司”)为招标主体参加本次招标。Petro公司成功中标，Petro公司拟与TOG签署上述修井工程项目合同，合同金额为1,659,430,080.00坚戈（含税，约合人民币2,626.60万元）。

　　●TOG公司是昕华夏世界动力开发有限公司（以下简称“昕华夏动力”）控股子公司，Petro公司是上市公司全资孙公司。上市公司和昕华夏动力的控股股东都是上海中曼出资控股有限公司，Petro公司与TOG公司处于同一主体操控下，因而本次买卖归于相关买卖。

　　●曩昔12个月内，公司与同一相关人进行的买卖以及与不同相关人进行的买卖类别相关的买卖累计金额0万元。（不含现已公司股东大会审议经过的买卖及本次买卖）

　　●本次相关买卖现已公司第三届董事会第三十四次会议审议经过，本次相关买卖合同金额为1,659,430,080.00坚戈（约合人民币2,626.60万元），占公司2022年经审计净资产的1.14%。曩昔12个月内公司与同一相关人或与不同相关人之间买卖类别相关的相关买卖未到达3000万元以上，且公司最近一期经审计净资产肯定值未到达5%以上，因而无需提交股东大会审议赞同。

　　坚戈项目坐落哈萨克斯坦境内西南部，距阿克套市（Aktau）以东约150km。地质上坐落曼格什拉克盆地南曼格什拉克次盆热特巴依台阶上，归于中小型油气田。曼格什拉克盆地是哈萨克斯坦境内研讨程度最高的含油气区，1961年发现了闻名的乌津和热特巴依大油气田，而后又发现了东热特巴依、卡拉曼德巴斯、坚戈、特斯布拉特等油气田。该区域为典型大陆性气候，地表枯燥，合适油气工业全年出产作业。坚戈油气田周边约有25个大型和中型的油气田，该区域具有哈国最兴旺的油气基础设施，坚戈油气田以北9km，为该国最大的油田乌津油田。间隔最近的输油管线公里。

　　依据第三方储量评价组织阿派斯油藏技能（北京）有限公司（ApexReservoirService）2022年6月30日出具的以2022年4月1日为评价基准日的2022年坚戈油气田储量评价陈说，经评价的坚戈油气田储量，依照SPE-PRMS规范核算，2P原油地质储量为6,441.4万吨，2P原油经济可采储量为595.28万吨；2P天然气地质储量为218亿方。

　　坚戈区块由TOG公司持有并运营，为加速坚戈油田上产开发进度，赶快进步坚戈油田产值，近来，TOG公司经过哈萨克斯坦对外招标网站发布了坚戈油田修井工程服务招标公告，Petro公司参加了坚戈油田修井工程服务项目竞标并成功中标，现Petro公司与TOG公司签署坚戈油田修井工程服务合同，合同金额为1,659,430,080.00坚戈（含税，约合人民币2,626.60万元）。

　　4、TOG公司是昕华夏动力控股子公司，Petro公司是上市公司全资孙公司。上市公司和昕华夏动力的控股股东都是上海中曼出资控股有限公司，Petro公司与TOG公司处于同一主体操控下，因而本次买卖归于相关买卖。

　　5、曩昔12个月内，公司与同一相关人进行的买卖以及与不同相关人进行的买卖类别相关的买卖累计金额为0万元。（不含现已公司股东大会审议经过的买卖及本次买卖）

　　6、本次买卖事项构成相关买卖，但不构成《上市公司严重资产重组处理办法》规则的严重资产重组。本次相关买卖合同金额为1,659,430,080.00坚戈（约合人民币2,626.60万元），占公司2022年经审计净资产的1.14%。曩昔12个月内公司与同一相关人或与不同相关人之间买卖类别相关的相关买卖未到达3000万元以上，且公司最近一期经审计净资产肯定值未到达5%以上，因而无需提交股东大会审议赞同。

　　本次相关买卖严厉依照哈萨克斯坦收购法和动力部采办法令，TOG公司在哈萨克斯坦电子招标网站进行揭露招招标程序、Petro公司参加招标。Petro公司在招标前期进行了具体的商场调研和调查，依据招标作业界容和合同要求，严厉依照公司招标处理办法，测算本钱、进行危险剖析、确认合理赢利，实行公司规则的批阅程序后，确认招标价格。以招标价格中标，不危害公司或整体股东合法权益。本次相关买卖事项对本公司出产运营不会构成晦气影响。

　　6、付出条件：竣工后，甲方收到乙方提交的两边签字的竣工单和发票后60天内100%付款。若甲方收到竣工单和发票后推迟付出，乙方向甲方提出付出违约金或罚金的书面请求，甲方应在收到书面请求之日起15日内付出乙方违约金或罚金。

　　本次买卖有利于开辟哈萨克钻井工程商场，持续发挥工程服务一体化才能的优势，为海外区块开发供给优质高效的配套服务。本次相关买卖契合公司事务展开的需求，不会对公司的财政状况、运营效果发生晦气影响。

　　公司于2023年4月18日举行了第三届董事会第三十四次会议，审议经过了《关于为坚戈油田供给修井工程服务暨相关买卖的计划》，相关董事李春第、朱逢学、李世光逃避表决，该计划赞同票数为4票，对立票数为0票，放弃票数为0票。赞同公司全资孙公司Petro公司与TOG公司签署坚戈油田修井工程服务合同，合同金额为1,659,430,080.00坚戈（含税，约合人民币2,626.60万元）。本次相关买卖事项在董事会批阅权限规模内，无需提交股东大会审议。

　　本次相关买卖严厉依照公司招标处理办法，测算本钱、进行危险剖析、确认合理赢利，实行了规则的招标处理批阅程序，按当地政府规则招标中标。此买卖契合公司事务展开战略，不会危害公司及股东特别是中小股东利益。

　　本次相关买卖实行了公司招标处理规则程序，以招标价格中标，不危害公司或整体股东合法权益。依据对招标项目调研剖析及价格测算，本次相关买卖事项对本公司出产运营不会构成晦气影响。上述相关买卖行为契合公司展开战略，契合公司及整体股东的利益。

　　在董事会表决过程中，相关董事逃避了表决，其它董事经审议经过了该项计划，表决程序合法有用。咱们赞同《关于为坚戈油田供给修井工程服务暨相关买卖的计划》

　　本次相关买卖内容合法、有用，不存在违背相关法令法规及其他规则的景象。本次买卖不构成严重资产重组，买卖计划具有可行性和可操作性，买卖定价方法契合《公司法》、《证券法》等有关法令、法规及规范性文件的规则和要求。此买卖契合公司事务展开战略，不会危害公司及股东特别是中小股东利益。

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