厦门厦工机械股份有限公司公告(系列)

　　股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2019－006

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月23日举行第八届董事会第三十一次会议，审议经过了《公司关于聘任公司副总裁的方案》。经公司总裁陈天然生成先生提名，第八届董事会提名委员会审阅经过，公司董事会赞同聘任陈钊力先生为公司副总裁，任期自本次董事会会议审议经过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对本次聘任陈钊力先生为公司副总裁事项宣布了赞同的独立定见。陈钊力先生任职资历合法、合规，其学历、专业知识、技术、作业经历和运营办理经验等可以胜任所聘岗位的责任要求。本次方案的审议、表决程序契合《公司法》《公司章程》的有关规矩；不存在危害公司及股东利益的景象。

　　陈钊力：男，汉族，1975年8月出世，党员，本科学历，现任厦门海翼集团有限公司法律业务部副总司理，曾任厦门外代租箱署理有限公司职工，厦门国通集装箱发展有限公司总司理，福建首嘉律师业务所合伙人律师等职。

　　股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2019－005

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2019年1月18日向整体董事、监事和高档办理人员经过传真、邮件等方法发出了告诉，会议于2019年1月 23日以通讯方法举行。会议应到会董事8人，实践到会董事8人。本次会议告诉、招集及举行契合有关法律法规及公司章程的规矩，合法有用。

　　鉴于公司独立董事苏子孟先生接连担任公司独立董事已满六年，无法再持续担任独立董事，依据《公司法》《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》《上海证券交易所上市公司独立董事存案及训练作业指引》及《公司章程》等相关规矩，公司董事会赞同提名王金星先生为公司第八届董事会独立董事提名人（简历详见附件）。王金星先生契合《公司法》《公司章程》规矩的独立董事任职条件，具有我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》所要求的独立性。在公司股东大会审议经过《公司关于替换独立董事的方案》聘任王金星先生为公司独立董事之前，苏子孟先生仍持续实行独立董事责任。

　　公司独立董事依据独立态度判别，宣布如下独立定见：本次独立董事提名人的提名、审议、表决程序契合《公司法》《公司章程》《董事会议事规矩》的有关规矩，王金星先生诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰厚的实践作业经验，可以胜任所聘任独立董事职务的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规矩制止任职的条件及被我国证监会确定为商场禁入者而且禁入没有免除的景象。赞同王金星先生为公司独立董事提名人，并提交公司股东大会选举产生。

　　具体内容详见公司2019年1月24日刊登于《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）的“临2019－006”号公告。

　　鉴于近期公司部分人员岗位调整，依据《公司章程》的相关规矩，拟调整14家控（参）股子公司派遣或引荐的董事、监事等产权代表人员。此次人员调整有利于完成控（参）股子公司高效、有序的运作，有利于及时履行公司相关规章准则，以到达对控（参）股子公司的标准办理。

　　公司董事会赞同聘任吴美芬女士为公司证券业务代表（简历详见附件），帮忙董事会秘书实行责任，任期至公司第八届董事会届满。吴美芬女士具有担任证券业务代表所需的专业知识，已获得上海证券交易所颁布的《董事会秘书资历证书》，其任职资历契合《公司法》《上海证券交易所股票上市规矩》等法律法规的规矩。

　　王金星，男，1964年出世，党员，大学本科学历，高档工程师。曾任机械工业部工程机械军用改装车实验场主管实验员，我国华大工程机械集团公司程机械出售司理，国家工程机械质量监督查验中心查验技术部部长。现任我国工程机械工业协会归纳部主任、副秘书长，山推工程机械股份有限公司独立董事。王金星先生未持有本公司股份，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。

　　吴美芬，女，1985年出世，党员，本科学历，金融学专业。曾任职于我国光大银行股份有限公司漳州分行和兴业银行股份有限公司厦门分行，曾于福建安井食物股份有限公司和厦门蓝斯通讯股份有限公司任证券业务代表一职。执有上海证券交易所、深圳证券交易所及全国中小企业股份转让体系颁布的《董事会秘书资历证书》。回来搜狐，检查更多