山东隆基机械股份有限公司公告(系列)
本公司及董事会整体成员保证公告内容实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2019年8月9日上午在公司四楼会议室举行。本次会议已于2019年8月3日以电话和传真的方法宣布会议告诉。会议采纳现场表决的方法举行。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长张海燕女士招集并掌管，会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等法令法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规矩，会议合法有用。
一、审议经过《关于调整非揭露发行募投项目出资规划、出资进展及改动部分征集资金用处的方案》。
为进步征集资金运用功率，完结股东利益最大化，公司拟减缩非揭露发行募投项目“高端制动盘改扩建项目”出资规划，由原总出资金额603,250,000.00元，调减后总出资金额为人民币107,983,679.53元。
一起，公司依据现在募投项目的实践建造状况，本着合理、审慎运用征集资金的原则，拟调整非揭露发行股票募投项目“高端制动盘改扩建项目”、“轿车制动体系检测中心项目”的出资进展，由原方案项目到达估计可运用状况日期2019年6月，延期至2020年3月。并运用节余征集资金及利息150，000，000.00元，用于“轿车轻量化底盘数字化车间改造项目”建造。
《关于调整非揭露发行募投项目出资规划、出资进展及改动部分征集资金用处的公告》刊登于2019年8月12日公司指定的信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。
独立董事对该事项宣布的独立定见、宏信证券有限责任公司出具的《宏信证券有限责任公司关于山东隆基机械股份有限公司调整非揭露发行募投项目出资规划、出资进展及改动部分征集资金用处的核对定见》 详 见 巨 潮 资 讯 网（）。
二、审议经过《关于估计公司2019年度日常运营性相关买卖的方案》，并赞同将该方案提交2019年第一次暂时股东大会审议。
依据公司现在出产运营需求，现拟向龙口隆基三泵有限公司（以下简称 “隆基三泵”）出售产品铸件，相关买卖总额估计在 4,000 万元以内。该项方案触及相关买卖，公司与隆基三泵出售产品铸件的日常运营性相关买卖的方案需提交独立董事进行事前认可，三位独立董事赞同将该方案提交公司第四届董事会第十六次会议审议，相关董事张乔敏先生、张海燕女士逃避表决。
详细内容刊登于2019年8月12日的《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《关于2019年度日常运营性相关买卖估计的公告》。
公司监事会、 独 立 董 事 均 对 该 事 项 表 达了 同 意 的 意 见 ， 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （）。
公司本次管帐方针改动是依据财政部修订及公布的最新管帐原则进行的合理改动，改动后的管帐方针契合相关规矩，能够客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果，有利于进一步标准企业财政报表列报，进步管帐信息质量，其决策程序契合相关法令、行政法规和公司章程有关规矩，不存在危害公司及整体股东利益的状况，赞同公司本次管帐方针改动。
《关于改动管帐方针的公告》详见2019年8月12日的《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。
公司独立董事对改动管帐方针事项宣布了独立定见，并刊登于公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。
公司监事会对改动管帐方针事项宣布了审阅定见，并刊登于公司指定的信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。
四、审议经过《关于〈举行山东隆基机械股份有限公司2019年第一次暂时股东大会〉的方案》。
《山东隆基机械股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉》详见2019年8月12日的《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。
本公司及监事会整体成员保证公告内容实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2019年8月9日下午在公司四楼会议室举行。本次会议已于2019年8月3日以电话和传真的方法告诉各位监事。会议采纳现场表决的方法举行。会议应到监事3人，实到监事3人，契合《中华人民共和国公司法》等法令、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》、《山东隆基机械股份有限公司监事会议事规矩》的规矩，会议合法有用。
一、审议并经过《关于调整非揭露发行募投项目出资规划、出资进展及改动部分征集资金用处的方案》，并赞同将该方案提交公司2019年第一次暂时股东大会审议。
经审议，监事会以为：公司调整非揭露发行募投项目出资规划、出资进展及改动部分征集资金用处的事项履行了必要的批阅程序，改动的募投项目均用于公司主营事务，不存在变相改动征集资金投向、危害股东利益的状况，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小板上市公司标准运作指引》等法令、法规、标准性文件的相关规矩。
二、审议并经过《关于估计公司2019年度日常运营性相关买卖的方案》，并赞同将该方案提交公司2019年第一次暂时股东大会审议。
经审议，监事会以为：公司的相关买卖契合商场化原则，买卖价格依据商场价格承认，相关买卖遵从了揭露、公平、公平的原则，买卖事项契合商场规矩，契合公司整体利益和整体股东利益，有利于公司的正常运营，没有危害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，契合公司的实践状况，不会影响公司的独立性。公司董事会招集、举行审议本次相关买卖方案程序契合有关法令、法规及《公司章程》的规矩，相关董事在对此项相关买卖进行表决时采纳了依法逃避，其他非相关董事审议经过了该项方案。
经审议，监事会以为：公司本次管帐方针改动是依据财政部相关文件要求进行的合理改动，契合《企业管帐原则》及相关规矩，改动的决策程序契合《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》和《公司章程》的相关规矩，不存在危害公司和中小股东利益的景象，赞同公司本次管帐方针改动。
1、拟调整项目出资规划：拟减缩非揭露发行募投项目“高端制动盘改扩建项目”出资规划，由原总出资金额603,250,000.00元，调减后总出资金额约为人民币107,983,679.53元。
2、拟调整项目出资进展：拟调整非揭露发行股票募投项目“高端制动盘改扩建项目”、“轿车制动体系检测中心项目”的出资进展，由原方案项目到达估计可运用状况日期2019年6月，延期至2020年3月。
3、节余征集资金投向：拟将部分节余征集资金人民币150,000,000.00元（含利息收入）出资建造“轿车轻量化底盘数字化车间改造项目”,缺乏部分将由公司自筹处理。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月9日举行第四届董事会第十六次会议，审议经过了《关于调整非揭露发行募投项目出资规划、出资进展及改动部分征集资金用处的公告》。拟调整非揭露发行募投项目“高端制动盘改扩建项目”（以下简称“原项目”）的出资规划，以及非揭露发行股票募投项目“高端制动盘改扩建项目”、“轿车制动体系检测中心项目”的出资进展，并将节余征集资金及利息用于“轿车轻量化底盘数字化车间改造项目”（以下简称“新项目”或“本项目”）建造。现将相关事宜公告如下：
经我国证券监督处理委员会“证监答应[2017]993号”核准，公司以非揭露发行方法向2名特定目标发行人民币一般股（A股）30,226,677股，每股面值为人民币1元，详细发行价为11.47元/股，扣除各项发行费用人民币18,584,905.66元，实践征集资金净额为人民币328,115,079.53元。上述征集资金到位状况现已山东和信管帐师事务所(特别一般合伙)验证，并由其出具了和信验字（2017）第000122号《验资陈述》。
注：在本次非揭露发行股票的征集资金到位之前，公司将依据项目需求以自筹资金进行先期投入，并在征集资金到位之后，依相关法令法规的要求和程序对先期投入予以置换。
本次发行实践征集资金净额少于征集资金出资项目金额，缺乏部分将由公司自筹处理。
2017年12月22日公司举行第四届董事会第五次会议，审议经过了《关于运用征集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的方案》，赞同公司以征集资金置换预先已投入征集资金出资项目的自筹资金人民币35,626,450.43元。公司本次征集资金置换的时距离征集资金到账时刻未超越6个月，契合相关法令法规的要求。公司独立董事、监事会、保荐组织宏信证券均宣布清晰赞同征集资金置换预先投入自筹资金的定见。
公司“高端制动盘改扩建项目”拟投入征集资金金额为257,983,679.53元。到2019年7月31日，该项目已累计投入征集资金37,984,032.56元，剩下征集资金227,796,054.00元（含利息收入）。
为进步征集资金运用功率，完结股东利益最大化，公司拟将出资于“高端制动盘改扩建项目”的征集资金金额进行减缩，减缩后原项目估计运用征集资金107,983,679.53元。公司将原项目节余资金150,000,000.00元（含利息收入）用于“轿车轻量化底盘数字化车间改造项目”,缺乏部分将由公司自筹处理。本次改动征集资金出资项目的金额占公司非揭露发行股票征集资金净额的45.72%。
公司依据现在募投项目的实践建造状况，本着合理、审慎运用征集资金的原则，保证募投项目建造愈加契合公司利益，经详细证明，拟对募投项目的进展状况进行调整，详细如下：
1、公司于2019年8月9日举行的第四届董事会第十六次会议，审议经过了《关于调整非揭露发行募投项目出资规划、出资进展及改动部分征集资金用处的方案》；
2、公司于2019年8月9日举行的第四届监事会第十六次会议审议经过《关于调整非揭露发行募投项目出资规划、出资进展及改动部分征集资金用处的方案》；
4、本次公司关于调整非揭露发行募投项目出资规划、出资进展及改动部分征集资金用处的事项需求提交股东大会审议。
5、公司拟出资新项目已按有关法令、法规的规矩履行了报批或存案程序。本项目于 2019 年 7 月 26 日获得龙口市工业和信息化局，项目代码-36-03-042312号山东省建造项目存案证明，本项目有关环评手续尚在处理中。
依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》等有关规矩，本次调整非揭露发行募投项目规划及改动部分征集资金用处的事项不构成相关买卖，亦不构成《上市公司严峻财物重组处理办法》规矩的上市公司严峻财物重组。
二、改动征集资金出资项目的原因（一）拟调整部分非揭露发行募投项目出资规划原因
1、原募投项目方案和实践出资状况“高端制动盘改扩建项目”建造地坐落山东龙口，规划建造期为 18个月，总出资额603,250,000元，征集资金投入257,983,679.53元，其间：建造出资 593,613,000.00元，铺底流动资金9,637,000.00元。
关于原募投项目内容详见我国证监会指定的信息宣布网站巨潮资讯网（）2016 年8 月18 日刊载的《山东隆基机械股份有限公司非揭露发行 A 股股票征集资金可行性剖析陈述》。
到 2019年7月31日，原项目已累计投入征集资金37,984,032.56元，剩下征集资金227,796,054.00元（含利息收入），剩下金钱存于征集资金专户。该项目后期将持续运用调整后的部分征集资金及利息收益进行出资建造，假如呈现资金缺乏部分由公司自筹处理，保证项目达产。
公司仔细评价研讨了现在的车间状况和客户订单状况等要素，为进步征集资金的运用效益、进步公司出产车间数字化水平，公司拟将“高端制动盘改扩建项目”出资规划减缩为107,983,679.53元，并将该项目剩下资金150,000,000.00元出资于“轿车轻量化底盘数字化车间改造项目”。
非揭露发行征集资金出资项目“高端制动盘改扩建项目”可行性剖析是依据其时的商场环境、职业展开趋势等要素做出的，具有必定的时效性。近年来，轿车职业面对较大的下行压力，现归纳考虑轿车商场的环境改动、商场需求、公司现有产能和运营状况等要素，经审慎研讨决议将“高端制动盘改扩建项目” 的建造完结期限延伸至 2020 年3月。
2、轿车制动体系检测中心项目“轿车制动体系检测中心项目”依据部分设备的选型、收购、装置及调试周期较长，为保证项目顺畅施行，在保证公司正常运营的基础上，到达预期效益，经过审慎的研讨证明，将“轿车制动体系检测中心项目” 的建造完结期限延伸至 2020 年3月。
本次调整非揭露发行募投项目出资规划、出资进展事项，是公司依据项目的实践状况作出的审慎决议，未改动募投项目的施行主体和出资方向，不影响征集资金出资项目的正常进行，不存在变相改动征集资金投向的景象。契合《深圳证券买卖所中小企业板股票上市规矩》等相关法令、法规的规矩，契合公司战略规划组织，有利于公司募投项目更好地施行，有利于公司久远展开，契合公司及整体股东的利益。公司将严格遵守有关征集资金运用的相关规矩，加强征集资金运用的内部与外部监督，保证征集资金运用合法、有用。
3、建造规划：新项目建成后，将成为国内职业最先进的轻量化制动部件数字化铸造车间；
4、出资预算：项目总出资为15,720.00万元。其间，建造出资14,578.14万元，铺底流动资金1,141.86万元；
冲天炉是铸造出产中耗能较大的设备，也是对环境污染较严峻的设备，是当时我国颗粒物、硫氧化物、氮氧化物等多种大气污染物的重要排放源，2018年冲天炉熔炼工部被山东省列入关停项次。本次技改以节能环保的中频电炉替换原有冲天炉，契合国家及当地相关节能降耗、安全环保和低碳的要求，能够很好的保护环境，削减动力的糟蹋。
新项目的建造进步了公司铸造出产线的自动化才能，安稳了铸件产品质量，改进了出产环境，全面进步了公司整体配备技能水平；一起，也使得铸造出产线与公司智能化处理体系完结更好的对接，对公司向智能制作转型晋级具有较大的促进作用。
3、新项目建造进步了铸造产品质量及功率，对公司扩展商场份额具有必定的促进作用。
新项目建造在整个铸造过程中经过对产品质量和设备功能的在线监测，可完结造型、浇铸、整理、抛丸、检测全流程自动化，完结从原料到加工出合格铸件制品全过程的程序化、数字化和长途操控。将进一步进步铸造产品质量及功率，增强商场竞争力，对企业扩展商场份额具有必定的促进作用。
本项目建造期为18个月，项目达产后估计新增完结出售收入36,720.00万元、赢利总额4,792.89万元、净赢利3,988.96万元，出资回收期4.23年（含建造期）。
改动后的募投项目是公司归纳考虑实践状况和商场展开前景，经充沛研讨证明后审慎提出的，有较高的可行性，但均是依据当时的商场环境、产业方针和技能展开趋势等要素所进行的剖析证明，在项目施行过程中或项目完结后或许面对产业方针改动、技能进步、产品商场改动、设备价格动摇等许多不承认要素，或许导致出资项目施行进展、实践收益不及预期。
六、独立董事、监事会、保荐组织对调整非揭露发行募投项目出资规划、出资进展及改动部分征集资金用处的定见（一）独立董事定见
公司独立董事宣布定见如下：本次公司调整非揭露发行募投项目出资规划、出资进展及改动部分征集资金用处的事项履行了必要的批阅程序，改动的募投项目均用于公司主营事务，不存在变相改动征集资金投向、危害股东利益的状况，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小板上市公司标准运作指引》等法令、法规、标准性文件的相关规矩。
经审议，监事会以为：公司调整非揭露发行募投项目出资规划、出资进展及改动部分征集资金用处的事项履行了必要的批阅程序，改动的募投项目均用于公司主营事务，不存在变相改动征集资金投向、危害股东利益的状况，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小板上市公司标准运作指引》等法令、法规、标准性文件的相关规矩。
经审慎核对，保荐组织宏信证券以为：本次调整非揭露发行募投项目出资规划、出资进展及改动部分征集资金用处事项现已公司董事会、监事会审议经过，独立董事宣布了清晰的赞同定见，履行了必要的决策程序，需求经公司股东大会审议。公司本次调整非揭露发行募投项目出资规划、出资进展及改动部分征集资金用处契合公司的实践运营需求，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等相关规矩。保荐组织对公司调整非揭露发行募投项目出资规划、出资进展及改动部分征集资金用处的决议无异议。
4、宏信证券有限责任公司关于山东隆基机械股份有限公司调整非揭露发行募投项目出资规划、出资进展及改动部分征集资金用处的核对定见；
2019年度,依据出产运营需求，山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”) 拟向龙口隆基三泵有限公司（以下简称“隆基三泵”）出售产品铸件，估计总金额不超越4,000万元。
该日常相关买卖估计事项现已2019年8月9日举行的公司第四届董事会第十六次会议审议经过，相关董事张乔敏先生、张海燕女士在审议相关方案时予以逃避并抛弃表决权。该相关买卖事项需求提交公司2019年第一次暂时股东大会审议，与买卖事项有利害联系的相关股东将抛弃在股东大会上对相关方案的投票权。
单位：万元（三）本年年头至宣布日与前述相关人累计已产生的各类相关买卖的金额
运营范围：轿车三泵（气泵、水泵、机油泵）及其包装（塑料包装、木具包装、纸盒包装）产品出产、出售及进出口事务（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）
2、与公司的相相关系（1）因隆基集团有限公司持有本公司法人股 175,771,440 股，占本公司总股本 的42.24%，为本公司的控股股东，且不存在资金占用的状况。而隆基集团有限公司持有隆基三泵100%的股权，为隆基三泵的控股股东，故本次买卖构成了公司的相关买卖。
公司与上述相关方之间的买卖，遵从客观公平、相等自愿、互惠互利的原则，相关买卖价格的拟定首要依据商场价格，若无商场价格的，由两边参照本钱加恰当赢利洽谈定价，并依据商场价格改动及时对相关买卖价格作相应调整。
上述相关买卖事项在公司第四届董事会第十六次会议及2019年第一次暂时股东大会审议经往后，公司将与隆基三泵签署2019年度相关产品购销协议。
公司在事务、人员、财物、组织、财政等方面独立于控股股东及其他相关方，具有完好的事务体系及面向商场自主运营的才能。公司与上述相关方产生的相关买卖确系出于事务运营的需求，依据《公司章程》以及有关协议进行，相关买卖协议按照两边相等、商场经济原则缔结，买卖定价公平、公允、合理。上述相关买卖不影响公司的独立性，也未危害公司和其他非相关股东的合法利益。
经审议，监事会以为：公司的相关买卖契合商场化原则，买卖价格依据商场价格承认，相关买卖遵从了揭露、公平、公平的原则，买卖事项契合商场规矩，契合公司整体利益和整体股东利益，有利于公司的正常运营，没有危害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，契合公司的实践状况，不会影响公司的独立性。公司董事会招集、举行审议本次相关买卖方案程序契合有关法令、法规及《公司章程》的规矩，相关董事在对此项相关买卖进行表决时采纳了依法逃避，其他非相关董事审议经过了该项方案。
公司独立董事事前赞同上述相关买卖事项，并宣布了独立定见：公司与相关方的相关买卖均系公司正常出产运营所需，买卖定价均选用商场方法承认，遵从了揭露、公平、公平的原则，不会危害公司和中小股东的权益，契合相关法令法规、《公司章程》和公司《相关买卖处理准则》的规矩，赞同提交董事会审议。
公司与相关方产生的日常运营性相关买卖是公司出产运营展开的需求，经咱们核对，咱们以为：公司的相关买卖契合商场化原则，买卖价格依据商场价格承认，相关买卖遵从了揭露、公平、公平的原则，买卖事项契合商场规矩，契合公司整体利益和整体股东利益，有利于公司的正常运营，没有危害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，契合公司的实践状况，不会影响公司的独立性。公司董事会招集、举行审议本次相关买卖方案程序契合有关法令、法规及《公司章程》的规矩，相关董事在对此项相关买卖进行表决时采纳了依法逃避，其他非相关董事审议经过了该项方案。
3、经独立董事签字承认的关于公司2019年度日常运营性相关买卖的事前认可及独立定见。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月9日举行了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议经过了《关于改动管帐方针的方案》。本次改动管帐方针无需提交股东大会审议。 详细状况如下：
财政部于2017年连续发布了修订后的《企业管帐原则第 22 号 逐个金融东西承认和计量》、《企业管帐原则第 23 号逐个金融财物搬运》、《企业管帐原则第 24 号逐个套期管帐》及《企业管帐原则第 37 号逐个金融东西列报》（总称“新金融东西原则”），依据上述文件要求，公司需对原选用的相关管帐方针进行相应调整。
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财政报表格局的告诉》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“财会〔2019〕6 号”）的告诉，要求履行企业管帐原则的非金融企业按照企业管帐原则和财会〔2019〕6 号的要求编制财政报表，企业2019年度中期财政报表和年度财政报表及今后期间的财政报表均按财会〔2019〕6 号要求编制履行。
本次改动前，公司履行财政部发布的《企业管帐原则逐个基本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则使用攻略、企业管帐原则解说公告以及其他相关规矩。
本次改动后，公司按照财政部于2017年印发修订的《企业管帐原则第 22 号逐个金融东西承认和计量》、《企业管帐原则第 23 号逐个 金融财物搬运》、《企业管帐原则第 24 号逐个套期管帐》、《企业管帐原则第 37 号逐个金融东西列报》相关规矩履行以上管帐方针。除上述管帐方针改动外，其他未改动部分仍按照财政部前期公布的《企业管帐原则一基本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则使用攻略、企业管帐原则解说公告以及其他相关规矩履行。
本次改动后，公司将履行财政部发布的财会〔2019〕6 号的有关规矩。其他未改动部分仍履行财政部发布的《企业管帐原则一基本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则使用攻略、企业管帐原则解说公告以及其他相关规矩。
修订后的《企业管帐原则第22号一金融东西承认和计量》、《企业管帐原则第23号一金融财物搬运》、《企业管帐原则第24号一套期管帐》、《企业管帐原则第37号一金融东西列报》首要改动内容如下：
（1）以企业持有金融财物的“事务方法”和“金融财物合同现金流量特征”作为金融财物分类的判别依据，将金融财物分类为以“摊余本钱计量的金融财物”、“以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融财物”以及“以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物”三类；
（2）调整了非买卖性权益东西出资的管帐处理。答应企业将非买卖性权益东西出资指定为以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益进行处理，但该指定不行吊销，且在处置时应将之前已计入其他归纳收益的累计利得或丢失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
（3）将金融财物减值管帐处理由“已产生丢失法”修改为“预期丢失法”，要求考虑金融财物未来预期信誉丢失状况，然后愈加及时、足额地计提金融财物减值预备；
（5）套期管帐原则愈加着重套期管帐与企业危险处理活动的有机结合，更好地反映企业的危险处理活动；
（1）财物负债表： 财物负债表将原“应收收据及应收账款”项目拆分为“应收收据”和“应收账款”二个项目；财物负债表将原“敷衍收据及敷衍账款”项目拆分为“敷衍票 据”和“敷衍账款”二个项目。财物负债表新增“应收金钱融资”项目，反映财物负债表日以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的应收收据和应收账款等。
（2）赢利表：将赢利表“减：财物减值丢失”调整为“加：财物减值丢失（损 失以“-”号填列）” ；赢利表添加“以摊余本钱计量的金融财物停止承认收益（丢失以 “-”号填列）”、“净敞口套期收益（丢失以“-”号填列）”“信誉减值丢失（丢失以“-”号填列）”项目。
（3）现金流量表： 现金流量表清晰了政府补助的填列口径，企业实践收到的政府补助，无论是与财物相关仍是与收益相关，均在“收到其他与运营活动有关的现金”项目填列。
（4）一切者权益变化表：一切者权益变化表，清晰了“其他权益东西持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益东西持有者投入资本”项目，反映企业发行的除一般股以外分类为权益东西的金融东西的持有者投入资本的金额。该项目依据金融东西类科目的相关明细科目的产生额剖析填列。
公司本次管帐方针改动是依据财政部修订及公布的最新管帐原则进行的合理改动，改动后的管帐方针契合相关规矩，能够客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果，有利于进一步标准企业财政报表列报，进步管帐信息质量，其决策程序契合相关法令、行政法规和公司章程有关规矩，不存在危害公司及整体股东利益的状况，赞同公司本次管帐方针改动。
经审议，监事会以为：公司本次管帐方针改动是依据财政部相关文件要求进行的合理改动，契合《企业管帐原则》及相关规矩，改动的决策程序契合《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》和《公司章程》的相关规矩，不存在危害公司和中小股东利益的景象，赞同公司本次管帐方针改动。
经核对，公司本次管帐方针改动是依据财政部修订及公布的最新管帐原则进行的合理改动，改动后的管帐方针契合相关规矩，能够客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果。不存在危害公司及整体股东合法权益，特别是中小股东利益的合法权益。本次管帐方针改动的程序契合《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》和《公司章程》的相关规矩。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月9日举行了第四届董事会第十六次会议，审议并表决经过了《关于〈举行山东隆基机械股份有限公司2019年第一次暂时股东大会〉的方案》,现将有关事项告诉如下：
一、会议基本状况（一）会议称号：2019年第一次暂时股东大会（二）会议招集人：公司董事会（三）会议举行的合法、合规性：会议举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令、法规、规章、标准性文件和《公司章程》、《股东大会议事规矩》等准则的规矩。
本次会议采纳现场投票和网络投票相结合的方法。本次股东大会将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（网址：） 向公司股东供给网络方法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种方法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次有用投票成果为准。
（1）经过深圳证券买卖所买卖体系投票的时刻为2019年8月27日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；
（2）经过深圳证券买卖所互联网投票体系（）投票时刻为2019年8月26日15:00至2019年8月27日15:00期间的恣意时刻。
（六）现场会议举行地址：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。
1、2019年8月20日（股权挂号日）下午收市时在我国证券挂号结算公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会，股东能够亲身到会会议，也能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是公司股东。
1、审议《关于调整非揭露发行募投项目出资规划、出资进展及改动部分征集资金用处的方案》；
本次会议审议的方案将对中小出资者的表决进行独自计票并及时揭露宣布（中小出资者是指除独自或算计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述方案现已公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议经过。方案内容详见公司于2019年8月12日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （）上的公告信息。
1、到会现场会议的股东需持自己身份证及股东账户卡到本公司处理参会挂号手续；股东授权托付的代理人需持托付人身份证复印件、托付人证券账户卡、授权托付书以及代理人自己身份证到本公司处理参会挂号手续；
2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权托付书以及代理人自己身份证到本公司处理参会挂号手续；
2019年8月26日上午8:30-11:30、下午14:00-17:30，拟参与会议的股东或股东代理人请到公司证券部处理挂号手续；选用信函或传真方法挂号的，请进行电话承认。
（三）到会现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时带着相关证件到会场处理挂号手续。
本次股东大会上，股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）参与投票，网络投票的详细操作流程详见附件一。
在本次股东大会上，公司将向股东供给网络投票渠道，股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系投票和互联网投票体系（）投票，投票程序如下：
本次股东大会提案均为非累积投票提案。关于非累积投票提案，填写表决议见：赞同、对立、放弃。
4、股东对总方案进行投票，视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相同定见。股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总方案的表决议见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决议见为准。
1、互联网投票体系投票时刻：2019年8月26日15:00至2019年5月13日15:00的恣意时刻。
2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需按照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年4月修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系（）规矩指引栏目查阅。
3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。
兹托付 先生/女士代表托付人到会山东隆基机械股份有限公司2019年第一次暂时股东大会，受托人有权按照本授权托付书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需求签署的相关文件。本授权托付书的有用期限为自本授权托付书签署之日起至该次股东大会结束时止。
1、托付人对受托人的指示，以在“赞同”、“对立”、“放弃”下面的方框中打“”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。假如托付人对某一审议事项的表决议见未作详细指示或许对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决议对该事项进行投票表决。
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